Fraude de hidrocarburos

Víctor de Aldama · también implicado en el caso Koldo

Documentos · Prensa · Contexto

Investigación abierta

Qué se ha documentado

RTVE recoge la investigación de la UCO y nuevas solicitudes de bloqueo de cuentas. La causa sigue abierta y es distinta de las mascarillas.

Importe y criterio de cálculo

La cifra no se atribuye como dinero robado por el PSOE o por Pedro Sánchez. Los movimientos de fondos investigados no se añaden por separado al presunto fraude: podrían ser el mismo dinero.

Importe incorporado al contador principal: 182.500.000,00 €. Concepto: Estimación inicial del presunto fraude fiscal.

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Documentos y noticias de referencia

Concepto · atribución · fuente

Las cantidades del expediente

2 conceptos · sin suma personal

En investigaciónEn el contador · una sola vez

182.500.000,00 €

Hidrocarburos

Importe del caso · no atribución personalCuantía del expediente; no se reparte entre las personas relacionadas

Estado: Investigación abierta

Estimación inicial del presunto fraude fiscal

Personas relacionadas

Víctor de Aldama

Fraude de hidrocarburos Fuentertve.es

Referencia económicaFuera del contador

78.318.349,00 €

Transferencias a cuentas portuguesas

Importe del caso · no atribución personal

Estado: Referencia económica del expediente

Movimiento de fondos vinculado al fraude de hidrocarburos. No se añade a la estimación fiscal de 182,5 millones: puede ser el recorrido del mismo dinero.

Personas relacionadas

Víctor de Aldama

Fraude de hidrocarburos Fuentertve.es

Personas de este expediente

Cada ficha distingue la pena y el procedimiento al que se refiere.

Condenado · suspensión condicionada

Víctor de Aldama

Empresario e intermediario · caso Ábalos/Koldo

4 años y 6 meses

Prisión · suspensión prevista en el fallo

Cohecho · Organización criminal

430.298 € · decomiso conjunto
Mascarillas · ver ficha →

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