El criterio de esta recopilación

Qué cubre la web

El foco principal son los casos del PSOE y el entorno de Pedro Sánchez con hechos entre el 25 de septiembre de 2016 y el 25 de septiembre de 2026. Se toma como referencia visual el croquis aportado de La Trama PSOE, pero sus rótulos no sustituyen la comprobación documental. Los antecedentes anteriores se conservan en el archivo histórico y quedan fuera del contador principal. Los agregados que mezclan años y no permiten separar el periodo tampoco se suman. La relación se explica en cada ficha y no equivale a responsabilidad penal del partido. La cobertura publicada está en ampliación: el índice de referencias muestra también qué asuntos quedan pendientes de revisión.

Condena, investigación y juicio oral

Una investigación no es una condena. La apertura de juicio oral tampoco declara culpabilidad. Las fichas de condenados indican la pena que consta en la resolución y los recursos documentados. No se da por cerrada una vía de impugnación sin una fuente que lo acredite.

Qué mide el número de portada

Es un agregado orientativo de importes de los expedientes seleccionados. Suma partidas judiciales, estimaciones o reclamaciones investigadas y retribuciones documentadas, con tres subtotales separados. Las nóminas de David Sánchez se incluyen como retribuciones percibidas, sin considerarlas automáticamente malversadas. La reclamación de la UCM sigue siendo provisional y la Fiscalía solicita la absolución. Los préstamos y otras operaciones de financiación se muestran aparte, fuera del contador. No mide cuánto ha robado una persona, un partido o el Gobierno. El detalle está disponible en El dinero.

Fuentes y correcciones

Se priorizan documentos originales y se identifican las noticias utilizadas cuando no se dispone del documento íntegro. Los índices aportados sirven como puntos de partida; las cantidades se revisan para evitar duplicaciones. Si una resolución cambia, debe actualizarse la ficha, su fecha de revisión y cualquier importe afectado.

Fotografías y relaciones

Las fotografías identifican personas y pueden ser de archivo. No representan una comparecencia o detención salvo indicación expresa. Los vínculos del croquis distinguen parentesco, cargo y participación en un mismo expediente.

Funcionamiento de esta edición

Contenido revisado hasta el 25 de septiembre de 2026. El contador consulta y suma el registro de partidas publicado cada minuto con la página visible. Los titulares no se convierten automáticamente en partidas económicas. El servidor comprueba las fuentes autorizadas cada 15 minutos. El panel permite añadir, editar, pausar o eliminar fuentes y configurar los filtros de personas y casos. Las coincidencias publican su titular y enlace cuando la publicación automática está activada. La portada, las fichas personales y la hemeroteca consultan los titulares cada minuto mientras están visibles. Si un medio bloquea la lectura o no ofrece titulares, el panel muestra la incidencia. El panel privado utiliza una cookie técnica de sesión y requiere autenticación; no se usan cookies de analítica ni publicidad. El servidor puede generar registros técnicos de acceso para el funcionamiento y seguridad del sitio.

Conciliación de los importes

Una misma partida se cuenta una vez aunque aparezca en varias fichas. Las anualidades salariales desglosan el total, sin añadirse de nuevo. Los importes de préstamos, sanciones, flujos solapados y antecedentes se identifican por separado.

Qué incluyen los importes de sentencia

• Perjuicio público fijado: 43.950,54 €. Responsabilidad civil por el daño identificado en la resolución.
• Decomiso ordenado: 430.298,00 €. La orden no confirma su ejecución o recuperación.
• Sobornos acreditados: 8.500,00 €. No equivale por sí solo a daño al erario.

Financiación pública, por separado

Estas operaciones no se añaden al contador principal. Un préstamo aprobado no es, por sí solo, una pérdida para el erario.

Registro de referencias y duplicidades

• Segunda suma del decomiso conjunto · 430.298,00 €. Los 430.298 euros ya están incluidos una sola vez como decomiso ordenado. Añadir esta cantidad otra vez duplicaría la partida; no acredita recuperación efectiva. Fuente ↗
• Multa e indemnización privada. Las multas y las indemnizaciones a particulares no son dinero público malversado. Fuente ↗
• Efectivo que Carmen Pano afirma haber llevado a Ferraz · 90.000,00 €. Testimonio atribuido a fondos del dueño de Villafuel. No se ha probado independencia frente a los 182,5 millones de presunto fraude de hidrocarburos ya registrados; no se suma dos veces un posible recorrido del mismo dinero. Fuente ↗
• Comisiones atribuidas al grupo Hirurok · 750.614,00 €. Pendiente de conciliar con los flujos de Servinabar y su desglose temporal; no se añade una segunda cifra sin resolver el posible solapamiento. Fuente ↗
• Valor conjunto de cinco operaciones de SEPI · 132.900.000,00 €. Volumen de operaciones, ayudas y adjudicaciones examinadas; no cuantifica comisiones ni pérdida acreditada. No se suma encima de sus posibles comisiones o suboperaciones. Fuente ↗
• Préstamo de Air Europa, cancelado íntegramente · 475.000.000,00 €. SEPI confirmó devolución total, más intereses, el 6 de noviembre de 2025. Es financiación reembolsada, no dinero robado ni pendiente de recuperar. Fuente ↗
• Nombramiento de jueza de paz. La causa examinada es por presunta prevaricación. No consta un perjuicio monetario cuantificado en las fuentes revisadas; no se inventa una cifra ni se suman sueldos. Fuente ↗
• Tasación inicial de joyas · 1.323.915,00 €. Valor preliminar de activos sujeto a pericial. No es una cuota fiscal liquidada ni daño patrimonial público probado. Fuente ↗
• Contrato de Red.es con UTE de Innova Next y KPMG · 4.000.000,00 €. Valor contractual aproximado. No equivale al perjuicio de una eventual adjudicación irregular; no existe cuantificación de daño acreditada en esta revisión. Fuente ↗
• Canalización a través de Ismael Oliver hacia Díez · 22.500,00 €. Los 22.500 euros son la base sin IVA de la transferencia de 27.225 euros ya incorporada. No son un segundo pago a sumar a los 43.225 euros recibidos por Díez. Fuente ↗
• Pagos del PSOE a Jacobo Teijelo examinados por la UCO · 125.000,00 €. Incluye honorarios y posibles fondos para terceros. Falta distinguir servicios, destino final y cruces antes de obtener una partida independiente atribuible a una irregularidad. Fuente ↗
• Maniobras investigadas en la causa general de Leire Díez. Rama integrada en la Audiencia Nacional. Su dimensión económica se explica en la pieza de pagos; no genera otra suma por tener una ficha propia. Fuente ↗
• Comisiones comerciales totales atribuidas a Aldama · 6.600.000,00 €. No se equipara toda la remuneración comercial a dinero ilícito o robado. El fallo distingue los delitos y el decomiso; sumar además los pagos de cohecho duplicaría fondos comprendidos en esas comisiones. Fuente ↗
• Pagos y alquileres comprendidos en el decomiso. Ya contenidos en la partida única de decomiso. El total literal del fallo es 430.298 euros aunque sus tres conceptos transcritos suman 430.295; se conserva el mandato judicial y se registra la diferencia de 3 euros sin corregirlo por cuenta propia. Fuente ↗
• Transferencias a cuentas portuguesas · 78.318.349,00 €. Movimiento de fondos vinculado al fraude de hidrocarburos. No se añade a la estimación fiscal de 182,5 millones: puede ser el recorrido del mismo dinero. Fuente ↗
• Reparto de los 8.500 euros entre mediador y general · 8.500,00 €. Los 8.500 euros ya figuran una vez como pago privado probado en la pieza de placas solares. Su reparto entre personas no genera otros 8.500 euros. Fuente ↗
• Agregado general de las ayudas del programa ERE. El total del programa y de las transferencias no equivale automáticamente a dinero apropiado. Las sentencias de la pieza política fueron objeto de amparo constitucional y revisión; se cuantifican solo las piezas con concepto y fallo identificados. No añadir un agregado general encima de estas piezas. Fuente ↗
• Autologística: ayuda nominal completa de 2010 · 1.250.000,00 €. Solo se abonaron 937.500 euros. El nominal completo duplicaría lo ya incorporado e incluiría 312.500 euros no pagados en esta operación. Fuente ↗
• Autologística: ayuda anterior · 1.150.000,00 €. La ayuda inicial figura como contexto pero no fue objeto de este juicio. Requiere revisar su propia resolución antes de incorporarla. Fuente ↗
• Agrodoñana: ayuda concedida · 200.000,00 €. La concesión fue de 200.000 euros, pero el pago documentado fue de 150.000. La ayuda percibida había sido devuelta y no se pidió responsabilidad civil. Se documenta aparte, sin presentarla como pérdida pendiente; Daniel Rivera fue absuelto en esta pieza y el empresario condenado. Fuente ↗
• Siemens Metering: ayuda sociolaboral · 1.524.718,97 €. La Audiencia absolvió a los dos acusados en septiembre de 2025. Una ayuda y una petición de responsabilidad civil no permiten dar su totalidad por malversada. Fuente ↗
• Financiación captada por sociedades del grupo. La sentencia describe más de mil millones de pesetas recaudados mediante informes y facturación. No es un importe exacto de pérdida pública. No convertir la referencia redondeada de 1.000 o 1.200 millones en una cuantía exacta, ni sumarla con sus gastos, traspasos o impuestos como si fueran el mismo concepto. Fuente ↗
• Multas fiscales individuales de la misma cuantía que la cuota común · 1.555.586,20 €. La multa de 258.827.765 pesetas impuesta a cada responsable es una sanción. La cuota fiscal común se incorpora una sola vez; ni las tres multas ni otro pago bajo el mismo aval son un nuevo daño. Fuente ↗
• Indemnizaciones Enasa y accionistas de Cepsa. Son conceptos patrimoniales distintos, con beneficiarios y ejecución específicos; Cepsa además queda condicionada a la existencia de accionistas perjudicados. No se incorporan como pérdida del erario ni se duplican con la financiación captada sin conciliar flujos. Fuente ↗
• Patrimonio, comisiones, cuentas suizas y transferencias de ocultación. Las cifras divulgadas de patrimonio y movimientos describen en parte el destino de ingresos ilícitos ya originados. La auditoría limitada incorpora solo la indemnización exacta por malversación; comisiones y estafas requieren reconstrucción propia, sin sumarlas con su ocultación o con los valores de inmuebles adquiridos. Fuente ↗
• Responsabilidad fiscal sobre ingresos, en parte procedentes de delitos. La sentencia diferencia esta deuda tributaria de la malversación, pero no se añade en esta selección al capital de origen sin una conciliación económica. Su autonomía penal no convierte automáticamente todos los conceptos en flujos de dinero independientes. Fuente ↗
• Multas, intereses y responsabilidad subsidiaria. Las multas e intereses no se añaden como capital sustraído; la responsabilidad de otro obligado garantiza la misma indemnización, no crea otro perjuicio. Fuente ↗
• Comisión exigida a La Raza · 450.000,00 €. Petición de comisión sancionada por cohecho; la fuente no acredita entrega efectiva. No sumar como dinero sustraído. Multa de 600.000 euros por condenado también excluida. Antonio Rivas fue absuelto por el Supremo. Fuente ↗
• Reclamaciones y garantías por el ERE de 2003. Las cuentas oficiales 2025 explican expresamente que las vías penal y contable reclaman los mismos hechos y no son acumulativas. Además pueden solaparse con el catálogo ERE. No sumar fianzas, provisiones o demandas como condenas. Fuente ↗
• Recuperaciones parciales de la guardería. 6.000 euros entregados antes de la conformidad; cuentas oficiales registran 11.264,61 euros en 2024 y 9.000 en 2025. Son pagos a cuenta del daño, no dinero nuevo. No se calcula saldo pendiente sin serie completa ni se afirma recuperación total. Fuente ↗
• Liquidación de Marea de julio de 2023 · 2.180.759,00 €. Cuantía fijada entonces según EFE. La información de marzo de 2026 sitúa una obligación aproximada de 700.000 euros y recurso aún pendiente. No incorporar la cifra antigua como actual ni corregirla por aproximación sin resolución que concilie el alcance subjetivo y las modificaciones. Fuente ↗
• Pieza Mareína · material escolar · 3.700.000,00 €. Estimación investigada en pieza sobreseída en febrero de 2026 por cosa juzgada. No constituye un segundo perjuicio independiente que pueda añadirse al caso Marea. Fuente ↗
• Objetivo pactado del 1% y pagos parciales · 530.000,00 €. El total pactado/redondeado de 530.000 euros no se agrega a los 527.417 del desglose ni se fuerza una regularización de 2.583 euros. Los 69.000 de billetes ya están incluidos. No sumar otra vez transferencias posteriores a beneficiarios de las sociedades. Fuente ↗