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PSOE, Gobierno y entornoCasos documentados · España

Expediente

Pagos en efectivo y financiación del PSOE

Cuentas de Ferraz · declaraciones de Aldama y Carmen Pano

Documentos · Prensa · Contexto
Investigación abierta · pieza separada

Qué se ha documentado

El juez Ismael Moreno investiga movimientos en efectivo y la posible canalización de comisiones mediante donaciones. El Tribunal de Cuentas ha entregado el listado de donantes requerido. El PSOE niega financiación irregular.

Importe y criterio de cálculo

Pano atribuye el origen del efectivo al dueño de Villafuel. No se añade al presunto fraude de hidrocarburos: no se ha acreditado que sea un flujo independiente. Ni el testimonio ni la apertura de diligencias equivalen a una condena del partido.

No se incorpora una cuantía al contador principal en esta ficha.

Consultar el desglose completo →

Documentos y noticias de referencia

Personas de este expediente

Cada ficha distingue la pena y el procedimiento al que se refiere.

Víctor de Aldama
Condenado · suspensión condicionada

Víctor de Aldama

Empresario e intermediario · caso Ábalos/Koldo

4 años y 6 meses

Prisión · suspensión prevista en el fallo

Cohecho · Organización criminal

430.298 € · decomiso conjunto
Mascarillas · ver ficha →

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