{ "title": "Dónde van tus impuestos", "canonical": "https://www.dondevantusimpuestos.com", "reviewedAt": "2026-09-25", "publishedAt": "2026-09-25", "totalKind": "Importes judiciales e investigados; no es un total robado ni recuperado. 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Intereses excluidos.", "source": "https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1218152", "sourceDate": "2021-09-15", "period": "2008–2009", "includedInMainTotal": true }, { "id": "mercasevilla-guarderia-rc", "flowId": "mercasevilla-4004-2012-guarderia-rc", "caseId": "mercasevilla", "name": "Mercasevilla · guardería", "amount": "150252.00", "category": "sentence", "judicialKind": "public_loss", "concept": "Responsabilidad civil nominal por la conformidad firme de 18/11/2021, cifra publicada por Mercasevilla en cuentas oficiales 2025, nota 4004/2012. Distinta de beca, cohecho y ERE. 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Se toma la entrada a la destinataria una vez; no añadir facturas previas, IVA de nuevo ni subflujos de intermediarios.", "source": "https://www.rtve.es/noticias/20260714/juez-gerente-psoe-imputada-9-septiembre/17155587.shtml", "sourceDate": "2026-07-14", "period": "2024–2025", "replacesExclusionId": "cloacas-pagos-diez", "includedInMainTotal": true }, { "id": "plus-pagos-desglosados", "flowId": "plus-ultra-1pct-pagos-tres-sociedades-billetes", "caseId": "plus", "name": "Plus Ultra · pagos declarados y billetes", "amount": "527417.00", "category": "investigation", "concept": "Suma del desglose del escrito de los directivos publicado por elDiario.es el 20/07/2026: 249.000 + 98.617,53 + 110.799,47 euros a tres sociedades y 69.000 euros en vuelos. Declaración investigada, no hecho probado ni cobro personal acreditado de Zapatero. Sustituye la referencia redondeada al 1% pactado de 530.000 euros; no se suman ambos ni los 53 millones de préstamo.", "source": "https://www.eldiario.es/politica/presidente-plus-ultra-implica-zapatero-cobro-comision-530-000-euros-rescate_1_13393979.html", "sourceDate": "2026-07-20", "period": "2020–2025", "replacesExclusionId": "plus-comision-declarada", "calculation": [ "249000.00", "98617.53", "110799.47", "69000.00" ], "differenceFromAgreedAmount": "2583.00", "includedInMainTotal": true } ], "exclusions": [ { "caseId": "mascarillas", "name": "Segunda suma del decomiso conjunto", "amount": "430298.00", "reason": "Los 430.298 euros ya están incluidos una sola vez como decomiso ordenado. Añadir esta cantidad otra vez duplicaría la partida; no acredita recuperación efectiva.", "source": "https://www.mallorcadiario.com/wp-content/uploads/2026/06/sentencia-abalos-caso-mascarillas.pdf#page=218" }, { "caseId": "ortiz", "name": "Multa e indemnización privada", "amount": null, "reason": "Las multas y las indemnizaciones a particulares no son dinero público malversado.", "source": "https://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/DOCUMENTOS%20DE%20INTER%C3%89S/Nota%20de%20prensa%20SENTENCIA%201000-2025%20.pdf" }, { "caseId": "david", "name": "Sueldos y nombramientos", "amount": null, "reason": "No se incorpora una cuantía de perjuicio público sin fijación o estimación documentada; la pena de inhabilitación no permite deducirla.", "source": "https://www.newtral.es/claves-sentencia-david-sanchez/20260714/" }, { "caseId": "begona", "name": "Importe judicial", "amount": null, "reason": "Sin cuantía judicial acreditada en las fuentes incorporadas a esta edición.", "source": "https://www.rtve.es/noticias/20260921/juez-peinado-abre-juicio-oral-contra-begona-gomez-por-presuntos-delitos-trafico-influencias-malversacion/17233341.shtml" }, { "id": "financiacion-ferraz-90000", "caseId": "financiacion", "name": "Efectivo que Carmen Pano afirma haber llevado a Ferraz", "amount": "90000.00", "reason": "Testimonio atribuido a fondos del dueño de Villafuel. No se ha probado independencia frente a los 182,5 millones de presunto fraude de hidrocarburos ya registrados; no se suma dos veces un posible recorrido del mismo dinero.", "source": "https://www.rtve.es/noticias/20260130/pano-declaracion-ferraz-aldama-hidrocarburos/16916835.shtml" }, { "id": "sepi-hirurok-comisiones", "caseId": "sepi", "name": "Comisiones atribuidas al grupo Hirurok", "amount": "750614.00", "reason": "Importe investigado documentado, pendiente de conciliación con los beneficios de Servinabar ya incluidos. No hay desglose suficiente para excluir flujos comunes; no se aplica una resta arbitraria ni se suman ambos totales.", "source": "https://elpais.com/espana/2025-12-15/el-juez-cree-que-la-red-de-leire-diez-y-el-exdirector-de-la-sepi-conto-con-diversos-cargos-publicos-para-el-cobro-de-comisiones-entre-2021-y-2023.html" }, { "id": "sepi-hirurok-operaciones", "caseId": "sepi", "name": "Valor conjunto de cinco operaciones de SEPI", "amount": "132900000.00", "reason": "Volumen de operaciones, ayudas y adjudicaciones examinadas; no cuantifica comisiones ni pérdida acreditada. No se suma encima de sus posibles comisiones o suboperaciones.", "source": "https://elpais.com/espana/2025-12-15/el-juez-cree-que-la-red-de-leire-diez-y-el-exdirector-de-la-sepi-conto-con-diversos-cargos-publicos-para-el-cobro-de-comisiones-entre-2021-y-2023.html" }, { "id": "air-europa-prestamo-devuelto", "caseId": "air-europa", "name": "Préstamo de Air Europa, cancelado íntegramente", "amount": "475000000.00", "reason": "SEPI confirmó devolución total, más intereses, el 6 de noviembre de 2025. Es financiación reembolsada, no dinero robado ni pendiente de recuperar.", "source": "https://www.sepi.es/es/sala-de-prensa/noticias/el-fasee-recibe-la-devolucion-total-anticipada-de-la-ayuda-concedida-air" }, { "id": "moscoso-no-cuantificado", "caseId": "moscoso", "name": "Nombramiento de jueza de paz", "amount": null, "reason": "La causa examinada es por presunta prevaricación. No consta un perjuicio monetario cuantificado en las fuentes revisadas; no se inventa una cifra ni se suman sueldos.", "source": "https://www.europapress.es/nacional/noticia-supremo-abre-causa-senador-psoe-proponer-jueza-paz-esposa-tambien-partido-20260604125250.html" }, { "id": "joyas-valor-no-cuota", "caseId": "joyas", "name": "Tasación inicial de joyas", "amount": "1323915.00", "reason": "Valor preliminar de activos sujeto a pericial. No es una cuota fiscal liquidada ni daño patrimonial público probado.", "source": "https://www.rtve.es/noticias/20260923/zapatero-juez-joyas-caja-fuerte-arabia-saudi/17234981.shtml" }, { "id": "red-es-contrato", "caseId": "red-es", "name": "Contrato de Red.es con UTE de Innova Next y KPMG", "amount": "4000000.00", "reason": "Valor contractual aproximado. No equivale al perjuicio de una eventual adjudicación irregular; no existe cuantificación de daño acreditada en esta revisión.", "source": "https://elpais.com/espana/2026-08-04/el-juez-peinado-devuelve-a-la-fiscalia-europea-la-investigacion-a-barrabes-por-presunto-fraude-en-una-adjudicacion-de-redes.html" }, { "id": "cloacas-oliver-subflujo", "caseId": "pagos-cloacas", "name": "Canalización a través de Ismael Oliver hacia Díez", "amount": "22500.00", "reason": "Los 22.500 euros son la base sin IVA de la transferencia de 27.225 euros ya incorporada. No son un segundo pago a sumar a los 43.225 euros recibidos por Díez.", "source": "https://www.lavozdeasturias.es/noticia/actualidad/2026/07/14/uco-certifica-psoe-pago-leire-43225-euros-trama/00031784064772832215740.htm" }, { "id": "cloacas-teijelo-pendiente", "caseId": "pagos-cloacas", "name": "Pagos del PSOE a Jacobo Teijelo examinados por la UCO", "amount": "125000.00", "reason": "Incluye honorarios y posibles fondos para terceros. Falta distinguir servicios, destino final y cruces antes de obtener una partida independiente atribuible a una irregularidad.", "source": "https://www.cronicabalear.es/mallorca/2026-07-31/el-juez-pedraz-ordena-rastrear-81-cuentas-bancarias-del-psoe-y-la-trama-del-caso-leire/" }, { "id": "cloacas-rama-general", "caseId": "cloacas", "name": "Maniobras investigadas en la causa general de Leire Díez", "amount": null, "reason": "Rama integrada en la Audiencia Nacional. Su dimensión económica se explica en la pieza de pagos; no genera otra suma por tener una ficha propia.", "source": "https://cadenaser.com/nacional/2026/08/12/el-juez-que-investigaba-a-leire-diez-en-madrid-cede-el-caso-a-la-audiencia-nacional-cadena-ser/" }, { "id": "mascarillas-comisiones-comerciales", "caseId": "mascarillas", "name": "Comisiones comerciales totales atribuidas a Aldama", "amount": "6600000.00", "reason": "No se equipara toda la remuneración comercial a dinero ilícito o robado. El fallo distingue los delitos y el decomiso; sumar además los pagos de cohecho duplicaría fondos comprendidos en esas comisiones.", "source": "https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20260626/aldama-perdera-gran-parte-comision-mascarillas-pagar-hacienda-devolver-cohechos/1003744300409_0.html" }, { "id": "mascarillas-decomiso-subpartidas", "caseId": "mascarillas", "name": "Pagos y alquileres comprendidos en el decomiso", "amount": null, "reason": "Ya contenidos en la partida única de decomiso. El total literal del fallo es 430.298 euros aunque sus tres conceptos transcritos suman 430.295; se conserva el mandato judicial y se registra la diferencia de 3 euros sin corregirlo por cuenta propia.", "source": "https://www.mallorcadiario.com/wp-content/uploads/2026/06/sentencia-abalos-caso-mascarillas.pdf#page=223" }, { "id": "hidrocarburos-portugal-subflujo", "caseId": "hidrocarburos", "name": "Transferencias a cuentas portuguesas", "amount": "78318349.00", "reason": "Movimiento de fondos vinculado al fraude de hidrocarburos. No se añade a la estimación fiscal de 182,5 millones: puede ser el recorrido del mismo dinero.", "source": "https://www.rtve.es/noticias/20260923/uco-pide-bloquear-cuentas-aldama-portugal-desviar-783-millones-fraude-hidrocarburos/17236546.shtml" }, { "id": "mediador-reparto-mismo-soborno", "caseId": "mediador", "name": "Reparto de los 8.500 euros entre mediador y general", "amount": "8500.00", "reason": "Los 8.500 euros ya figuran una vez como pago privado probado en la pieza de placas solares. Su reparto entre personas no genera otros 8.500 euros.", "source": "https://rtvc.es/condenas-de-meses-para-los-tres-encausados-en-el-caso-mediador-25-febrero-2026/" }, { "caseId": "ere-andalucia", "name": "Agregado general de las ayudas del programa ERE", "amount": null, "reason": "El total del programa y de las transferencias no equivale automáticamente a dinero apropiado. Las sentencias de la pieza política fueron objeto de amparo constitucional y revisión; se cuantifican solo las piezas con concepto y fallo identificados. No añadir un agregado general encima de estas piezas.", "source": "https://efe.com/euro-efe/2026-04-20/ue-andalucia/" }, { "caseId": "ere-andalucia", "name": "Autologística: ayuda nominal completa de 2010", "amount": "1250000.00", "reason": "Solo se abonaron 937.500 euros. El nominal completo duplicaría lo ya incorporado e incluiría 312.500 euros no pagados en esta operación.", "source": "https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-audiencia-provincial-penal-n-3-2-3-26-840744286" }, { "caseId": "ere-andalucia", "name": "Autologística: ayuda anterior", "amount": "1150000.00", "reason": "La ayuda inicial figura como contexto pero no fue objeto de este juicio. Requiere revisar su propia resolución antes de incorporarla.", "source": "https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-audiencia-provincial-penal-n-3-2-3-26-840744286" }, { "caseId": "ere-andalucia", "name": "Agrodoñana: ayuda concedida", "amount": "200000.00", "reason": "La concesión fue de 200.000 euros, pero el pago documentado fue de 150.000. La ayuda percibida había sido devuelta y no se pidió responsabilidad civil. Se documenta aparte, sin presentarla como pérdida pendiente; Daniel Rivera fue absuelto en esta pieza y el empresario condenado.", "source": "https://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextchannel=750da8dc69e7d210VgnVCM100000cb34e20aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES&vgnextoid=f1cc28258fe2d910VgnVCM1000004648ac0aRCRD" }, { "caseId": "ere-andalucia", "name": "Siemens Metering: ayuda sociolaboral", "amount": "1524718.97", "reason": "La Audiencia absolvió a los dos acusados en septiembre de 2025. Una ayuda y una petición de responsabilidad civil no permiten dar su totalidad por malversada.", "source": "https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Andalucia--Ceuta-y-Melilla/Oficina-de-Comunicacion/Notas-de-prensa/La-Audiencia-de-Sevilla-absuelve-a-los-dos-acusados-en-una-pieza-separada-del-caso-ERE-por-las-ayudas-a-la-empresa-Siemens-Metering" }, { "caseId": "filesa", "name": "Financiación captada por sociedades del grupo", "amount": null, "reason": "La sentencia describe más de mil millones de pesetas recaudados mediante informes y facturación. No es un importe exacto de pérdida pública. No convertir la referencia redondeada de 1.000 o 1.200 millones en una cuantía exacta, ni sumarla con sus gastos, traspasos o impuestos como si fueran el mismo concepto.", "source": "https://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/filesa.html" }, { "caseId": "filesa", "name": "Multas fiscales individuales de la misma cuantía que la cuota común", "amount": "1555586.20", "reason": "La multa de 258.827.765 pesetas impuesta a cada responsable es una sanción. La cuota fiscal común se incorpora una sola vez; ni las tres multas ni otro pago bajo el mismo aval son un nuevo daño.", "source": "https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-T-2001-12758" }, { "caseId": "filesa", "name": "Indemnizaciones Enasa y accionistas de Cepsa", "amount": null, "originalAmounts": [ { "amount": "35840000", "currency": "ESP" }, { "amount": "244000000", "currency": "ESP" } ], "reason": "Son conceptos patrimoniales distintos, con beneficiarios y ejecución específicos; Cepsa además queda condicionada a la existencia de accionistas perjudicados. No se incorporan como pérdida del erario ni se duplican con la financiación captada sin conciliar flujos.", "source": "https://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/filesa.html" }, { "caseId": "roldan", "name": "Patrimonio, comisiones, cuentas suizas y transferencias de ocultación", "amount": null, "reason": "Las cifras divulgadas de patrimonio y movimientos describen en parte el destino de ingresos ilícitos ya originados. La auditoría limitada incorpora solo la indemnización exacta por malversación; comisiones y estafas requieren reconstrucción propia, sin sumarlas con su ocultación o con los valores de inmuebles adquiridos.", "source": "https://vlex.es/vid/202925271" }, { "caseId": "roldan", "name": "Responsabilidad fiscal sobre ingresos, en parte procedentes de delitos", "amount": null, "originalAmount": "957720504", "originalCurrency": "ESP", "reason": "La sentencia diferencia esta deuda tributaria de la malversación, pero no se añade en esta selección al capital de origen sin una conciliación económica. Su autonomía penal no convierte automáticamente todos los conceptos en flujos de dinero independientes.", "source": "https://vlex.es/vid/202925271" }, { "caseId": "roldan", "name": "Multas, intereses y responsabilidad subsidiaria", "amount": null, "reason": "Las multas e intereses no se añaden como capital sustraído; la responsabilidad de otro obligado garantiza la misma indemnización, no crea otro perjuicio.", "source": "https://vlex.es/vid/202925271" }, { "id": "mercasevilla-cohecho-exigido", "caseId": "mercasevilla", "name": "Comisión exigida a La Raza", "amount": "450000.00", "reason": "Petición de comisión sancionada por cohecho; la fuente no acredita entrega efectiva. No sumar como dinero sustraído. Multa de 600.000 euros por condenado también excluida. Antonio Rivas fue absuelto por el Supremo.", "source": "https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Supremo-absuelve-Antonio-Rivas-Mercasevilla_0_812918887.html" }, { "id": "mercasevilla-ere-solapamiento", "caseId": "mercasevilla", "name": "Reclamaciones y garantías por el ERE de 2003", "amount": null, "reason": "Las cuentas oficiales 2025 explican expresamente que las vías penal y contable reclaman los mismos hechos y no son acumulativas. Además pueden solaparse con el catálogo ERE. No sumar fianzas, provisiones o demandas como condenas.", "source": "https://www.mercasevilla.com/uploads/wysiwyg-editor/informedeauditoriaindependientecuentasanualeseinformedegestion2025.pdf#page=37" }, { "id": "mercasevilla-recuperaciones", "caseId": "mercasevilla", "name": "Recuperaciones parciales de la guardería", "amount": null, "reason": "6.000 euros entregados antes de la conformidad; cuentas oficiales registran 11.264,61 euros en 2024 y 9.000 en 2025. Son pagos a cuenta del daño, no dinero nuevo. No se calcula saldo pendiente sin serie completa ni se afirma recuperación total.", "source": "https://www.mercasevilla.com/uploads/wysiwyg-editor/informedeauditoriaindependientecuentasanualeseinformedegestion2025.pdf#page=37" }, { "id": "marea-civil-recurso", "caseId": "marea", "name": "Liquidación de Marea de julio de 2023", "amount": "2180759.00", "reason": "Cuantía fijada entonces según EFE. La información de marzo de 2026 sitúa una obligación aproximada de 700.000 euros y recurso aún pendiente. No incorporar la cifra antigua como actual ni corregirla por aproximación sin resolución que concilie el alcance subjetivo y las modificaciones.", "source": "https://efe.com/principado-de-asturias/2023-07-06/tres-condenados-por-el-caso-marea-deberan-devolver-22-millones-al-principado/" }, { "id": "marea-mareina-cosa-juzgada", "caseId": "marea", "name": "Pieza Mareína · material escolar", "amount": "3700000.00", "reason": "Estimación investigada en pieza sobreseída en febrero de 2026 por cosa juzgada. No constituye un segundo perjuicio independiente que pueda añadirse al caso Marea.", "source": "https://www.rtpa.es/noticias-asturias/2026-02-25/Sobreseido-el-caso-%27Mareina%27-al-entenderse-que-es-%2522cosa-juzgada%2522_111772014307.html" }, { "id": "plus-objetivo-pactado-y-subpagos", "caseId": "plus", "name": "Objetivo pactado del 1% y pagos parciales", "amount": "530000.00", "reason": "El total pactado/redondeado de 530.000 euros no se agrega a los 527.417 del desglose ni se fuerza una regularización de 2.583 euros. Los 69.000 de billetes ya están incluidos. No sumar otra vez transferencias posteriores a beneficiarios de las sociedades.", "source": "https://www.europapress.es/nacional/noticia-presidente-plus-ultra-admite-pago-elevadas-cantidades-mediacion-zapatero-socio-rescate-20260720172603.html" } ], "cases": [ { "id": "begona", "title": "Begoña Gómez", "scope": "Esposa de Pedro Sánchez", "category": "trial", "status": "Apertura de juicio oral", "amount": "Sin cuantía acreditada", "concept": "No se añade importe al contador", "date": "21 septiembre 2026", "text": "Juicio abierto por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. No hay condena en esta causa. El Gobierno sostiene su inocencia.", "detail": "La ficha de Corrupción PPSOE conserva una descripción de abril. Aquí se toma la apertura de juicio de septiembre y se distinguen los dos delitos que recoge esa resolución.", "links": [ [ "Apertura de juicio · RTVE", "https://www.rtve.es/noticias/20260921/juez-peinado-abre-juicio-oral-contra-begona-gomez-por-presuntos-delitos-trafico-influencias-malversacion/17233341.shtml" ], [ "Respuesta del Gobierno · RTVE", "https://www.rtve.es/noticias/20260921/gobierno-reitera-inocencia-begona-gomez-condena-persecucion-judicial-peinado/17233600.shtml" ], [ "Referencia inicial · Corrupción PPSOE", "https://corrupcion-ppsoe.es/casos/psoe/bego%C3%B1a-g%C3%B3mez/" ] ] }, { "id": "david", "title": "David Sánchez y la Diputación", "scope": "Hermano del presidente · Diputación de Badajoz", "category": "sentence", "status": "Condena recurrida · no firme", "amount": "9 años de inhabilitación", "concept": "Pena de David Sánchez · sin prisión en el fallo", "date": "14 julio 2026 · recurso 17 septiembre", "text": "Condena por prevaricación administrativa. Gallardo recibe 18 años de inhabilitación. El tráfico de influencias no fue apreciado en la sentencia.", "detail": "El importe de nóminas presentado por el índice original no se suma como dinero sustraído. Una solicitud de devolución en un recurso tampoco acredita todavía un perjuicio fijado judicialmente.", "links": [ [ "Fallo explicado · Newtral", "https://www.newtral.es/claves-sentencia-david-sanchez/20260714/" ], [ "Recurso · EFE / 20minutos", "https://www.20minutos.es/nacional/acusacion-recurre-sentencia-david-sanchez-por-no-incluir-delito-trafico-influencias_7038208_0.amp.html" ], [ "Referencia inicial · Corrupción PPSOE", "https://corrupcion-ppsoe.es/casos/psoe/david-s%C3%A1nchez/" ] ] }, { "id": "mascarillas", "title": "Ábalos, Koldo y las mascarillas", "scope": "Exministro y exasesor de Transportes · Aldama", "category": "sentence", "status": "Sentencia del Tribunal Supremo", "amount": "43.950,54 €", "concept": "43.950,54 € de perjuicio público · 430.298 € de decomiso aparte", "date": "22 junio 2026", "text": "El fallo condena a Ábalos, Koldo García y Aldama. Los perjuicios de INECO y TRAGSATEC se cuentan una sola vez, aunque respondan varias personas.", "detail": "El registro distingue indemnización a empresas públicas y decomiso de ganancias de cohecho. Se cuenta cada partida una sola vez; el decomiso ordenado no certifica su recuperación efectiva. Las comisiones comerciales totales y el valor de los contratos no se suman como dinero robado.", "links": [ [ "Sentencia · copia publicada", "https://www.mallorcadiario.com/wp-content/uploads/2026/06/sentencia-abalos-caso-mascarillas.pdf#page=218" ], [ "Cobertura · RTVE", "https://www.rtve.es/noticias/20260622/sentencia-caso-mascarillas-directo-ultima-hora-reacciones-resumen/17125797.shtml" ], [ "Referencia inicial · Corrupción PPSOE", "https://corrupcion-ppsoe.es/casos/psoe/koldo/" ] ] }, { "id": "obra", "title": "Obra pública / Servinabar", "scope": "Santos Cerdán · antiguo secretario de Organización del PSOE", "category": "investigation", "status": "Investigación abierta · Audiencia Nacional", "amount": "323.178,41 €", "concept": "Beneficios atribuidos por la UCO, según El Debate", "date": "28 julio 2026 · nuevas diligencias", "text": "Valoración de pagos, bienes y servicios atribuidos a Cerdán y su familia entre 2015 y 2024. No es una condena ni una cuantía de malversación probada.", "detail": "La cifra se atribuye a la cobertura del informe policial. No se ha obtenido aquí el informe original completo ni se duplica con las cantidades de la pieza de mascarillas.", "links": [ [ "Información y desglose · El Debate, 17 jul 2026", "https://www.eldebate.com/espana/20260717/uco-detecta-cerdan-obtuvo-ingresos-origen-desconocido-etapa-abalos-como-ministro_440834.html" ], [ "Instructor y nuevas diligencias · El País, 28 jul 2026", "https://elpais.com/espana/2026-07-28/el-caso-cerdan-se-reimpulsa-con-nuevas-indagaciones.html" ], [ "Índice de partida · La Trama PSOE", "https://latramapsoe.es/" ] ] }, { "id": "hidrocarburos", "title": "Fraude de hidrocarburos", "scope": "Víctor de Aldama · también implicado en el caso Koldo", "category": "investigation", "status": "Investigación abierta", "amount": "182,5 M€", "concept": "Estimación inicial del presunto perjuicio fiscal", "date": "23 septiembre 2026", "text": "RTVE recoge la investigación de la UCO y nuevas solicitudes de bloqueo de cuentas. La causa sigue abierta y es distinta de las mascarillas.", "detail": "La cifra no se atribuye como dinero robado por el PSOE o por Pedro Sánchez. Los movimientos de fondos investigados no se añaden por separado al presunto fraude: podrían ser el mismo dinero.", "links": [ [ "Última información · RTVE", "https://www.rtve.es/noticias/20260923/uco-pide-bloquear-cuentas-aldama-portugal-desviar-783-millones-fraude-hidrocarburos/17236546.shtml" ], [ "Índice de partida · La Trama PSOE", "https://latramapsoe.es/" ] ] }, { "id": "plus", "title": "Plus Ultra · investigación y financiación pública", "scope": "José Luis Rodríguez Zapatero · rescate público de Plus Ultra", "category": "investigation", "status": "Investigación abierta · sin condena", "amount": "527.417 € investigados", "concept": "Pagos declarados · los 53 M€ de financiación se mantienen separados", "date": "8 septiembre 2026 · ratificación; desglose de 20 julio", "text": "Los exdirectivos declararon pagos a sociedades vinculadas a Julio Martínez y vuelos relacionados con la comisión del rescate. La instrucción investiga la operativa y el papel atribuido a Zapatero, quien niega actuación ilícita.", "detail": "El desglose publicado suma 249.000 + 98.617,53 + 110.799,47 euros a tres sociedades y 69.000 en vuelos. Se cuenta una vez: no se añade el objetivo pactado de 530.000 euros ni posteriores transferencias del mismo dinero. No es un cobro personal probado de Zapatero ni una pérdida judicialmente acreditada del préstamo.", "links": [ [ "Cuatro componentes de la misma comisión · elDiario.es, 20 jul 2026", "https://www.eldiario.es/politica/presidente-plus-ultra-implica-zapatero-cobro-comision-530-000-euros-rescate_1_13393979.html" ], [ "Regularización incompleta · Europa Press, 22 jul 2026", "https://www.europapress.es/nacional/noticia-presidente-plus-ultra-admite-pago-elevadas-cantidades-mediacion-zapatero-socio-rescate-20260720172603.html" ], [ "Ratificación y destino final discutido · RTVE, 8 sep 2026", "https://www.rtve.es/noticias/20260908/juez-interroga-exceo-plus-ultra-mediacion-zapatero-rescate/17216067.shtml" ], [ "Respuesta de Zapatero · RTVE, 23 jul 2026", "https://www.rtve.es/noticias/20260723/entrevista-jose-luis-rodriguez-zapatero-rtve-cronica/17166466.shtml" ], [ "Financiación original · SEPI", "https://sepi.es/en/press-room/news/council-ministers-authorizes-new-aids-solvency-support-fund-strategic-companies" ] ] }, { "id": "ortiz", "title": "Álvaro García Ortiz", "scope": "Exfiscal general propuesto por el Gobierno", "category": "sentence", "status": "Sentencia · nulidad rechazada", "amount": "7.200 € de multa", "concept": "Sanción al condenado · no es dinero público sustraído", "date": "9 diciembre 2025 · nulidad 26 febrero 2026", "text": "Condenado por revelación de datos reservados, con dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general. El fallo incluye indemnización al perjudicado.", "detail": "El vínculo de esta ficha es institucional. No se atribuye afiliación al PSOE. La multa es una sanción y no forma parte del agregado económico.", "links": [ [ "Nota del Tribunal Supremo", "https://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/DOCUMENTOS%20DE%20INTER%C3%89S/Nota%20de%20prensa%20SENTENCIA%201000-2025%20.pdf" ], [ "Sentencia · EFE", "https://efe.com/espana/2025-12-09/sentencia-fiscal-general-tribunal-supremo/" ], [ "Nulidad rechazada · RTVE", "https://www.rtve.es/noticias/20260226/supremo-rechaza-anular-condena-exfiscal-general-estado-revelacion-secretos/16955912.shtml" ] ] }, { "id": "financiacion", "title": "Pagos en efectivo y financiación del PSOE", "category": "investigation", "status": "Investigación abierta · pieza separada", "scope": "Cuentas de Ferraz · declaraciones de Aldama y Carmen Pano", "text": "El juez Ismael Moreno investiga movimientos en efectivo y la posible canalización de comisiones mediante donaciones. El Tribunal de Cuentas ha entregado el listado de donantes requerido. El PSOE niega financiación irregular.", "amount": "90.000 € declarados", "concept": "Testimonio de Carmen Pano · no se suma de nuevo", "detail": "Pano atribuye el origen del efectivo al dueño de Villafuel. No se añade al presunto fraude de hidrocarburos: no se ha acreditado que sea un flujo independiente. Ni el testimonio ni la apertura de diligencias equivalen a una condena del partido.", "date": "14 septiembre 2026 · listado de donantes", "links": [ [ "Listado requerido por el juez · Telemadrid", "https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/La-Audiencia-Nacional-ya-tiene-el-listado-clave-para-saber-si-hubo-financiacion-irregular-en-el-PSOE-2-2925627433--20260914050843.amp.html" ], [ "Declaración de Carmen Pano · RTVE", "https://www.rtve.es/noticias/20260130/pano-declaracion-ferraz-aldama-hidrocarburos/16916835.shtml" ], [ "Respuesta de Sánchez · transcripción de Moncloa", "https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/intervenciones/paginas/2026/20260909-entrevista--mananeros-sanchez.aspx" ] ] }, { "id": "cloacas", "title": "Leire Díez · maniobras contra investigaciones", "category": "investigation", "status": "Investigación reunida en la Audiencia Nacional", "scope": "Leire Díez · Santos Cerdán · Javier Pérez Dolset", "text": "Se investigan supuestos ofrecimientos y maniobras para interferir en causas judiciales. La investigación de Plaza de Castilla se cedió a Santiago Pedraz en agosto de 2026.", "amount": "Sin total independiente", "concept": "Los pagos se documentan en la ficha económica vinculada", "detail": "Esta rama y la pieza de pagos del PSOE comparten hechos y personas. Se mantienen fichas explicativas separadas para facilitar la lectura, pero no generan sumas duplicadas. Las penas hipotéticas del índice original no se presentan como condenas.", "date": "17 agosto 2026 · integración de las diligencias", "links": [ [ "Cesión de la causa · Cadena SER", "https://cadenaser.com/nacional/2026/08/12/el-juez-que-investigaba-a-leire-diez-en-madrid-cede-el-caso-a-la-audiencia-nacional-cadena-ser/" ], [ "Pedraz acepta la inhibición · La Voz de Galicia", "https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2026/08/17/pedraz-asume-formalmente-leire-diez-tras-recibir-14-tomos-remitidos-primer-juez-strongbr-strong/00031786963567149773339.htm" ] ] }, { "id": "sepi", "title": "SEPI / Hirurok · presuntas comisiones", "category": "investigation", "status": "Investigación · sin sentencia", "scope": "Leire Díez · Vicente Fernández · Antxon Alonso", "text": "La investigación atribuye al grupo Hirurok presuntas comisiones de al menos 750.614 euros en cinco operaciones. La cantidad total de ayudas y adjudicaciones examinadas, 132,9 millones, es un concepto diferente.", "amount": "750.614 € investigados", "concept": "Pendiente de conciliar con otros flujos de Servinabar", "detail": "No se suma todavía: Servinabar y Antxon Alonso aparecen también en obra pública, cuyo registro recoge beneficios familiares de 323.178,41 euros. Las fuentes consultadas no permiten descartar que parte de las comisiones financiara esos beneficios. Tampoco se convierte el valor de las operaciones en dinero sustraído.", "date": "29 junio 2026 · ampliación de investigados", "links": [ [ "Cinco operaciones y comisiones · El País", "https://elpais.com/espana/2025-12-15/el-juez-cree-que-la-red-de-leire-diez-y-el-exdirector-de-la-sepi-conto-con-diversos-cargos-publicos-para-el-cobro-de-comisiones-entre-2021-y-2023.html" ], [ "Desglose de las operaciones · 20minutos", "https://www.20minutos.es/nacional/asi-era-red-hirurok-senalada-por-uco-chat-que-usaban-diez-fernandez-alonso-para-las-supuestas-mordidas-trama_6975795_0.html" ], [ "Ampliación de la investigación · El País", "https://elpais.com/espana/2026-06-29/el-juez-pedraz-imputa-a-la-presidenta-de-la-sepi-en-el-caso-leire.html" ] ] }, { "id": "forestalia", "title": "Forestalia / Perserte · permisos ambientales", "category": "investigation", "status": "Investigación · informe de la UCOMA", "scope": "Fernando Samper · Eugenio Domínguez · tramitación de renovables", "text": "La UCOMA describe una supuesta contraprestación de 5,2 millones de euros relacionada con la facilitación de proyectos de Forestalia. La causa de Teruel continúa abierta y no existe condena en las fuentes revisadas.", "amount": "5,2 M€ investigados", "concept": "Préstamo privado examinado como supuesta contraprestación", "detail": "La partida identifica el préstamo de Cemsal a Babieca asociado al matrimonio Domínguez-Heredero. Se incorpora una vez como importe investigado, no como pérdida fiscal probada. Las licencias, el coste de los parques y otras ayudas públicas no se suman como si fueran sobornos.", "date": "22 septiembre 2026 · diligencias pendientes", "links": [ [ "Origen de los 5,2 millones · elDiario.es", "https://www.eldiario.es/aragon/politica/guardia-civil-revela-supuesto-pago-5-2-millones-forestalia-excargo-transicion-ecologica-facilitar-proyectos_1_13053030.amp.html" ], [ "Estado de la instrucción · El Independiente", "https://www.elindependiente.com/espana/2026/09/22/fiscalia-vox-chocan-con-juez-en-caso-forestalia-y-piden-ampliar-investigacion/" ] ] }, { "id": "mediador", "title": "Mediador / Tito Berni · causas de Canarias", "category": "trial", "status": "Juicio oral en la pieza principal · otra pieza ya juzgada", "scope": "Juan Bernardo Fuentes Curbelo · exdiputado del PSOE", "text": "La jueza María de los Ángeles Lorenzo abrió juicio oral el 24 de septiembre contra Fuentes Curbelo y otros trece acusados. Las peticiones de prisión de esa pieza principal todavía no son condenas.", "amount": "8.500 € en otra pieza", "concept": "Sobornos privados declarados probados · placas solares", "detail": "En la pieza de placas solares, Navarro Tacoronte recibió 4 meses y 15 días de prisión; Francisco Espinosa y Antonio Bautista, 9 meses cada uno por cohecho, según RTVC/EFE. Se documentan 8.500 euros entregados por el empresario y luego repartidos. Fuentes Curbelo no es uno de esos tres condenados. La cantidad no acredita por sí misma una pérdida del erario.", "date": "24 septiembre 2026 · apertura de juicio principal", "links": [ [ "Apertura del juicio principal · RTVE", "https://www.rtve.es/noticias/20260924/jueza-del-caso-mediador-envia-a-juicio-a-tito-berni-a-otros-13-acusados-por-pieza-principal-trama/17239484.shtml" ], [ "Sentencia de la pieza de placas solares · RTVC/EFE", "https://rtvc.es/condenas-de-meses-para-los-tres-encausados-en-el-caso-mediador-25-febrero-2026/" ] ] }, { "id": "air-europa", "title": "Air Europa / SEPI · rescate y devolución", "category": "investigation", "status": "Investigación sobre la concesión · préstamo devuelto", "scope": "Rescate público aprobado en 2020 · Bartolomé Lora", "text": "José María Escribano investiga la concesión de la financiación por un presunto delito de prevaricación. El vicepresidente de SEPI negó irregularidades al declarar en julio.", "amount": "475 M€ devueltos", "concept": "SEPI confirmó la cancelación íntegra, más intereses", "detail": "El FASEE comunicó la devolución anticipada del préstamo el 6 de noviembre de 2025. Los 475 millones se documentan como financiación recuperada, excluida del contador de importes judiciales e investigados. La investigación sobre cómo se concedió continúa siendo un asunto diferente de su devolución.", "date": "3 julio 2026 · declaración judicial", "links": [ [ "Devolución total · SEPI, fuente oficial", "https://www.sepi.es/es/sala-de-prensa/noticias/el-fasee-recibe-la-devolucion-total-anticipada-de-la-ayuda-concedida-air" ], [ "Declaración del vicepresidente de SEPI · RTVE", "https://www.rtve.es/noticias/20260703/vicepresidente-sepi-reconoce-reuniones-con-air-europa-antes-se-abriera-plazo-para-rescate/17142312.shtml" ] ] }, { "id": "moscoso", "title": "Alfonso Carlos Moscoso · jueza de paz", "category": "investigation", "status": "Causa abierta por presunta prevaricación", "scope": "Senador del PSOE y alcalde de Villaluenga del Rosario", "text": "El Supremo abrió una causa sobre la propuesta de nombramiento de la esposa del senador como jueza de paz pese a su afiliación política. La investigación alcanza a ambos.", "amount": "Sin perjuicio cuantificado", "concept": "No se incorpora una cantidad al contador", "detail": "Se corrige la descripción del índice de partida: las fuentes consultadas sitúan esta causa en una presunta prevaricación de funcionarios públicos, no en revelación de secretos. No se ha localizado una sentencia ni una cuantía de dinero sustraído en esta revisión.", "date": "4 junio 2026 · apertura de la causa", "links": [ [ "Auto explicado · Europa Press", "https://www.europapress.es/nacional/noticia-supremo-abre-causa-senador-psoe-proponer-jueza-paz-esposa-tambien-partido-20260604125250.html" ], [ "Contraste · El País", "https://elpais.com/espana/2026-06-04/el-supremo-abre-una-causa-contra-un-senador-del-psoe-por-proponer-el-nombramiento-de-su-esposa-como-jueza-de-paz.html" ] ] }, { "id": "joyas", "title": "Joyas de Zapatero · pieza separada", "category": "investigation", "status": "Investigación fiscal y de contrabando · origen y tasación", "scope": "José Luis Rodríguez Zapatero · origen y valoración de las piezas", "text": "Calama investiga el origen y tratamiento fiscal de las joyas. El 23 de septiembre Zapatero aportó un escrito que las atribuye a un regalo del rey saudí en 2007 y pidió cooperación para acreditar esa procedencia.", "amount": "1.323.915 € tasados", "concept": "Valor de bienes · no cuota tributaria defraudada", "detail": "La valoración inicial de Ansorena es de reposición; el juez encargó ampliar el análisis. El valor de las joyas no equivale al impuesto eventualmente impagado ni a dinero público sustraído y queda fuera de la suma. No se da por resuelta una eventual prescripción ni por acreditado judicialmente el origen alegado por la defensa.", "date": "23 septiembre 2026 · escrito sobre la procedencia", "links": [ [ "Origen de la pieza y tasación inicial · RTVE", "https://www.rtve.es/noticias/20260613/procedencia-joyas-zapatero-clave-para-saber-si-hubo-no-delito-hipotesis-expertos/17114038.shtml" ], [ "Nueva pericial de las joyas · RTVE", "https://www.rtve.es/noticias/20260921/juez-calama-cita-como-investigadas-a-hijas-zapatero-30-noviembre-caso-plus-ultra/17233434.shtml" ], [ "Escrito de la defensa y tasación · RTVE", "https://www.rtve.es/noticias/20260923/zapatero-juez-joyas-caja-fuerte-arabia-saudi/17234981.shtml" ] ] }, { "id": "red-es", "title": "Red.es / Barrabés · contrato de consultoría", "category": "investigation", "status": "Investigación devuelta a la Fiscalía Europea", "scope": "Juan Carlos Barrabés · UTE de Innova Next y KPMG", "text": "La UCO cuestionó la valoración de ofertas. Peinado devolvió esta pieza a la Fiscalía Europea tras quedar fuera de la causa principal. Begoña Gómez no consta como investigada en esta pieza.", "amount": "4 M€ de contrato", "concept": "Valor de adjudicación · no pérdida acreditada", "detail": "El importe de la adjudicación no es una cuantificación de fraude y no se suma. Red.es defiende la legalidad del expediente y niega que ese contrato recibiera financiación europea; se mantiene visible esa discrepancia en lugar de dar por resuelto el origen de los fondos.", "date": "4 agosto 2026 · devolución de la investigación", "links": [ [ "Informe de la UCO y respuesta de Red.es · RTVE", "https://www.rtve.es/noticias/20260626/uco-detecta-arbitrariedad-trato-favor-contratos-adjudicados-empresario-barrabes-por-redes/17132705.shtml" ], [ "Devolución a la Fiscalía Europea · El País", "https://elpais.com/espana/2026-08-04/el-juez-peinado-devuelve-a-la-fiscalia-europea-la-investigacion-a-barrabes-por-presunto-fraude-en-una-adjudicacion-de-redes.html" ], [ "Identificación del expediente · Cadena SER", "https://cadenaser.com/nacional/2026/08/04/peinado-entrega-a-la-fiscalia-europea-la-investigacion-que-abrio-en-el-caso-begona-sobre-un-contrato-publico-con-la-empresa-de-barrabes-cadena-ser/" ] ] }, { "id": "pagos-cloacas", "title": "Pagos del PSOE a Leire Díez · pieza económica", "category": "investigation", "status": "Pieza económica separada · investigación bancaria", "scope": "Fondos del PSOE · sociedades intermediarias y abogados", "text": "La UCO rastrea cinco pagos recibidos por Leire Díez en 2024–2025: cuatro nóminas y una transferencia mediante sociedades. Se investigan como posible remuneración de las maniobras descritas en la causa.", "amount": "43.225 € investigados", "concept": "Una sola entrada por destinataria · no daño fiscal probado", "detail": "Se incorporan 16.000 euros de nóminas y 27.225 de transferencia. No se añaden las facturas previas del partido a Zaño ni los 22.500 euros que son base sin IVA del segundo flujo. La investigación bancaria sigue abierta. Esta cifra no acredita pérdida del erario ni condena del partido o de Díez.", "date": "31 julio 2026 · pieza económica; desglose del 14 julio", "links": [ [ "Desglose UCO · RTVE, 14 jul 2026", "https://www.rtve.es/noticias/20260714/juez-gerente-psoe-imputada-9-septiembre/17155587.shtml" ], [ "Trazabilidad e IVA · La Voz, 15 jul 2026", "https://www.lavozdeasturias.es/noticia/actualidad/2026/07/14/uco-certifica-psoe-pago-leire-43225-euros-trama/00031784064772832215740.htm" ], [ "Rastreo de cuentas · RTVE, 31 jul 2026", "https://www.rtve.es/noticias/20260731/juez-del-caso-leire-ordena-rastrear-cuentas-del-psoe-zarrias-desde-2024/17175478.shtml" ] ] }, { "id": "ere-andalucia", "title": "ERE Andalucía · pieza Autologística", "category": "sentence", "status": "Sentencia recurrible · pieza Autologística", "scope": "Ayuda de 2010 · Dirección General de Trabajo de la Junta bajo Gobierno del PSOE", "text": "La Audiencia de Sevilla condenó a Daniel Alberto Rivera por prevaricación y malversación en la ayuda a Autologística. La resolución fija 937.500 euros de perjuicio. Esta ficha cuantifica únicamente esa pieza.", "amount": "937.500 € en esta pieza", "concept": "Perjuicio fijado por sentencia · importe abonado de la ayuda", "detail": "La ayuda nominal era de 1.250.000 euros; se pagó el 75 %. Se cuenta ese pago una vez. La sentencia admite casación y no se ha verificado su firmeza posterior. Las resoluciones de la pieza política de los ERE fueron afectadas por el Constitucional y no permiten atribuir automáticamente todas las ayudas como dinero sustraído por una persona.", "date": "2 marzo 2026 · sentencia 88/2026; notificada el 5 de marzo", "links": [ [ "Sentencia y cuantía · EFE, 5 mar 2026", "https://efe.com/andalucia/2026-03-05/tres-anos-de-carcel-para-el-exdirector-de-trabajo-de-la-junta-en-una-pieza-del-caso-ere/" ], [ "Sentencia 88/2026 · texto judicial publicado en Iberley", "https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-audiencia-provincial-penal-n-3-2-3-26-840744286" ], [ "Situación de la pieza política y cuestión europea · EFE, 20 abr 2026", "https://efe.com/euro-efe/2026-04-20/ue-andalucia/" ] ] }, { "id": "filesa", "title": "Filesa · cuota fiscal defraudada", "category": "sentence", "status": "Sentencia del Supremo · amparos desestimados en 2001", "scope": "Financiación del PSOE mediante Filesa, Malesa y Time Export · hechos de 1989–1990", "text": "La sentencia de 1997 fijó una cuota fiscal defraudada de 258.827.765 pesetas, a pagar conjuntamente por Carlos Navarro, Luis Oliveró y Alberto Flores. Su conversión nominal asciende a 1.555.586,20 euros.", "amount": "1.555.586,20 € de cuota fiscal", "concept": "Responsabilidad civil fiscal conjunta · no suma de las multas individuales", "detail": "Las sentencias constitucionales 123, 125 y 126/2001 documentan esa responsabilidad y desestiman los recursos respectivos. Solo se incorpora la cuota común una vez; la financiación captada, la multa de igual cuantía impuesta a cada condenado y los flujos hacia proveedores no son partidas añadidas. No se certifica el saldo pendiente ni el cobro efectivo actual.", "date": "4 junio 2001 · resoluciones de amparo sobre la STS de 28 octubre 1997", "links": [ [ "STC 125/2001 · BOE, antecedente 2.c y fallo", "https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-T-2001-12758" ], [ "STC 123/2001 · recurso de Carlos Navarro", "https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-T-2001-12756" ], [ "STC 126/2001 · recurso de Luis Oliveró", "https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-T-2001-12759" ], [ "STS 1/1997 · reproducción del texto judicial", "https://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/filesa.html" ] ] }, { "id": "roldan", "title": "Roldán · malversación de fondos reservados", "category": "sentence", "status": "Sentencia del Tribunal Supremo · caso histórico", "scope": "Luis Roldán · director general de la Guardia Civil entre 1986 y 1993", "text": "La STS 1493/1999 conserva una indemnización por malversación de 578.905.000 pesetas. La cantidad equivale nominalmente a 3.479.289,12 euros y se incorpora una sola vez, aunque existan responsables conjuntos o subsidiarios.", "amount": "3.479.289,12 € por malversación", "concept": "Indemnización judicial al Estado · conversión exacta de pesetas al céntimo", "detail": "La segunda sentencia identifica esa misma indemnización al extender la responsabilidad subsidiaria. No es un pago nuevo. Las cuotas fiscales, las comisiones y el patrimonio ocultado necesitan un desglose separado para no sumar varias veces el origen y el destino de los fondos. La condena llegó a 31 años; Roldán falleció en 2022. No se presenta este importe histórico como saldo actual sin recuperar.", "date": "21 diciembre 1999 · STS 1493/1999", "links": [ [ "STS 1493/1999 · segunda sentencia, fallo 4; reproducción en vLex", "https://vlex.es/vid/202925271" ], [ "Cobertura de la sentencia de instancia · Servimedia, 26 feb 1998", "https://www.servimedia.es/noticias/roldan-28-anos-prision-para-roldan-4-para-esposa-9-para-esparza/1411000889" ], [ "Condena histórica y fallecimiento · RTVE, 24 mar 2022", "https://www.rtve.es/play/videos/telediario-1/muere-luis-roldan/6465965/" ] ] }, { "id": "mercasevilla", "title": "Mercasevilla · beca y guardería", "category": "sentence", "status": "Condenas firmes · piezas de beca y guardería", "scope": "Sevilla · gestión de Fernando Mellet, entonces militante del PSOE", "text": "Dos resoluciones distintas condenaron a Mellet por malversación: la beca de estudios y la gestión de la guardería. Se identifican separadamente de la pieza de cohecho y de los ERE.", "amount": "166.664,12 € judiciales", "concept": "16.412,12 € de beca + 150.252 € de responsabilidad civil por la guardería", "detail": "La obligación relativa a la beca se cuenta una vez aunque exista responsabilidad solidaria. La cuantía de la guardería es la publicada por la sociedad en sus cuentas de 2025; ya constan recuperaciones parciales, que no se suman de nuevo. Los 450.000 euros exigidos en otra pieza no se registran como efectivo entregado. Esta ficha no atribuye condena al PSOE como persona jurídica.", "date": "2025 · cuentas auditadas; sentencias de 15 septiembre y 18 noviembre 2021", "links": [ [ "STS 685/2021 íntegra · INAP", "https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1218152" ], [ "Conformidad firme de la guardería · Europa Press, 18 nov 2021", "https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-fernando-mellet-admite-error-pide-perdon-mercasevilla-acepta-dos-anos-carcel-caso-guarderia-20211118105521.html" ], [ "Cuentas oficiales 2025 · nota del procedimiento 4004/2012, PDF p. 37", "https://www.mercasevilla.com/uploads/wysiwyg-editor/informedeauditoriaindependientecuentasanualeseinformedegestion2025.pdf#page=37" ], [ "Identificación pública de Mellet y su afiliación · Diario de Sevilla, 2009", "https://www.diariodesevilla.es/sevilla/declaro-Policia-Judicial-estallar-Mercasevilla_0_248075311.html" ], [ "Cohecho: condena a Mellet/Ponce y absolución de Rivas · Diario de Sevilla, 3 jun 2014", "https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Supremo-absuelve-Antonio-Rivas-Mercasevilla_0_812918887.html" ] ] }, { "id": "juan-guerra", "title": "Juan Guerra · delitos fiscales", "category": "sentence", "status": "Condena confirmada · amparo desestimado", "scope": "Juan José Guerra González · hermano del entonces vicepresidente Alfonso Guerra", "text": "La STC 87/2001 desestimó el amparo contra la condena por dos delitos contra la Hacienda Pública. La ficha utiliza la responsabilidad civil transcrita en esa fuente oficial.", "amount": "326.861,68 € judiciales", "concept": "54.385.208 pesetas de responsabilidad civil, convertidas al tipo oficial", "detail": "Los antecedentes de la STC consignan 33.642.968 y 20.742.240 pesetas. Se suman una sola vez y se dividen entre 166,386, sin inflación ni intereses nuevos. No se duplican porque las mismas cifras figuren también en el recurso de Arenas. Es la responsabilidad civil documentada, no una reconstrucción de cuota tributaria neta ni una multa. El parentesco no atribuye el delito a Alfonso Guerra ni al partido.", "date": "2 abril 2001 · STC 87/2001; condena confirmada en enero 1997", "links": [ [ "STC 87/2001 · BOE, antecedentes 1–2 y fallo", "https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-T-2001-8423" ], [ "Tipo irrevocable de conversión · Banco de España", "https://www.bde.es/wbe/es/sobre-banco/actividad-europea/eurosistema-sebc/historia-eurosistema/euro/tipos-irrevocables/" ], [ "Confirmación de la condena y contexto · El País, 15 ene 1997", "https://elpais.com/diario/1997/01/15/espana/853282821_850215.html?outputType=amp" ] ] }, { "id": "marea", "title": "Marea · contratación en Asturias", "category": "sentence", "status": "Condenas firmes · cuantificación civil pendiente de conciliar", "scope": "Gobierno asturiano de la etapa de Vicente Álvarez Areces · Riopedre, Otero y Renedo", "text": "El Supremo resolvió en 2019 las condenas por la contratación irregular en consejerías asturianas. Las penas están documentadas, pero la información consultada sobre la liquidación civil posterior requiere conciliación.", "amount": "Cuantía actual por conciliar", "concept": "No se añade por ahora una cifra al contador", "detail": "EFE documentó una liquidación de 2.180.759 euros en julio de 2023. Una información de marzo de 2026 habla de unos 700.000 euros y recurso pendiente; falta la resolución que explique esa diferencia. Tampoco se añaden 3,7 millones de la pieza Mareína, sobreseída en febrero de 2026 por cosa juzgada. No se mezclan multas, dádivas, indemnizaciones solidarias y valor de contratos.", "date": "25 febrero 2026 · sobreseimiento de Mareína; revisión económica 25 septiembre 2026", "links": [ [ "Condenas del Supremo · Poder Judicial, 13 sep 2019", "https://www.poderjudicial.es/cgpj/en/Judiciary/High-Courts-of-Justice/HCJ-Asturias/Pressroom/Press-Archive/El-Tribunal-Supremo-impone-penas-de-hasta-nueve-anos-de-prision-a-los-principales-acusados-del--caso-Marea--por-delitos-de-prevaricacion--malversacion--cohecho-y-falsedad" ], [ "Liquidación de 2023 · EFE, 6 jul 2023", "https://efe.com/principado-de-asturias/2023-07-06/tres-condenados-por-el-caso-marea-deberan-devolver-22-millones-al-principado/" ], [ "Información posterior sobre cuantía y recurso · El Comercio, 1 mar 2026", "https://blogs.elcomercio.es/largo_de_cafe/2026/03/01/cierre-del-caso-renedo/" ], [ "Mareína, cosa juzgada · RTPA, 25 feb 2026", "https://www.rtpa.es/noticias-asturias/2026-02-25/Sobreseido-el-caso-%27Mareina%27-al-entenderse-que-es-%2522cosa-juzgada%2522_111772014307.html" ] ] } ], "people": [ { "name": "José Luis Ábalos", "initials": "JA", "role": "Exministro de Transportes · exdirigente del PSOE", "caseName": "Mascarillas", "status": "Sentencia del Tribunal Supremo", "penalty": "24 años y 3 meses", "kind": "Prisión · suma de penas impuestas", "crimes": [ "Malversación", "Cohecho", "Tráfico de influencias", "Organización criminal" ], "date": "22 junio 2026", "court": "Tribunal Supremo · STS 418/2026", "note": "El fallo incluye multas e inhabilitaciones. Ábalos ha solicitado su nulidad; esta ficha no da por resueltas las vías de impugnación.", "links": [ [ "Fallo · págs. 218–220", "https://www.mallorcadiario.com/wp-content/uploads/2026/06/sentencia-abalos-caso-mascarillas.pdf#page=218" ], [ "Solicitud de nulidad · 15 jul 2026", "https://elpais.com/espana/2026-07-15/abalos-pide-al-supremo-que-anule-su-condena-porque-su-caso-debio-juzgarse-en-la-audiencia-nacional.html" ] ], "id": "abalos", "category": "sentence", "badge": "Condenado", "caseId": "mascarillas", "money": "43.950,54 € · daño conjunto del caso", "linkedCaseIds": [ "mascarillas", "obra" ] }, { "name": "Koldo García", "initials": "KG", "role": "Exasesor de Ábalos en Transportes", "caseName": "Mascarillas", "status": "Sentencia del Tribunal Supremo", "penalty": "19 años, 8 meses y 1 día", "kind": "Prisión · suma de penas impuestas", "crimes": [ "Malversación", "Cohecho", "Tráfico de influencias", "Organización criminal" ], "date": "22 junio 2026", "court": "Tribunal Supremo · STS 418/2026", "note": "El fallo recoge también multas e inhabilitaciones. Se absuelve de prevaricación, falsedad y uso de información privilegiada en esta pieza.", "links": [ [ "Fallo · págs. 220–222", "https://www.mallorcadiario.com/wp-content/uploads/2026/06/sentencia-abalos-caso-mascarillas.pdf#page=220" ], [ "Cobertura de la sentencia", "https://www.rtve.es/noticias/20260622/sentencia-caso-mascarillas-directo-ultima-hora-reacciones-resumen/17125797.shtml" ] ], "id": "koldo", "category": "sentence", "badge": "Condenado", "caseId": "mascarillas", "money": "43.950,54 € · daño conjunto del caso", "linkedCaseIds": [ "mascarillas", "obra" ] }, { "name": "Víctor de Aldama", "initials": "VA", "role": "Empresario e intermediario · caso Ábalos/Koldo", "caseName": "Mascarillas", "status": "Suspensión condicionada", "penalty": "4 años y 6 meses", "kind": "Prisión · suspensión prevista en el fallo", "crimes": [ "Cohecho", "Organización criminal" ], "date": "22 junio 2026", "court": "Tribunal Supremo · STS 418/2026", "note": "La suspensión por cinco años exige condiciones, entre ellas consentir un año de trabajos en beneficio de la comunidad. No equivale a absolución.", "links": [ [ "Sentencia · condiciones y fallo", "https://www.mallorcadiario.com/wp-content/uploads/2026/06/sentencia-abalos-caso-mascarillas.pdf#page=218" ], [ "Cobertura de la sentencia", "https://www.rtve.es/noticias/20260622/sentencia-caso-mascarillas-directo-ultima-hora-reacciones-resumen/17125797.shtml" ] ], "id": "aldama", "category": "sentence", "badge": "Condenado · suspensión condicionada", "caseId": "mascarillas", "money": "430.298 € · decomiso conjunto", "linkedCaseIds": [ "mascarillas", "hidrocarburos", "financiacion" ] }, { "name": "David Sánchez Pérez-Castejón", "initials": "DS", "role": "Hermano de Pedro Sánchez · exresponsable cultural", "caseName": "Diputación de Badajoz", "status": "Condena recurrida · no firme", "penalty": "9 años de inhabilitación", "kind": "Empleo o cargo público y sufragio pasivo · sin pena de prisión", "crimes": [ "Prevaricación administrativa" ], "date": "14 julio 2026", "court": "Audiencia Provincial de Badajoz · sentencia 152/2026 · Tribunal: José Antonio Patrocinio Polo (presidente); Emilio Francisco Serrano Molera (ponente); María Dolores Fernández Gallardo", "note": "Condenado como cooperador necesario por la modificación de su puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas (bloque B). La creación y adjudicación original de su plaza quedó prescrita respecto de él. El fallo absuelve del resto de infracciones, incluido el tráfico de influencias, y no resuelve la devolución de salarios por falta de legitimación de las acusaciones populares. La sentencia no es firme y se ha documentado recurso de la acusación.", "links": [ [ "Fallo · página 374", "https://descargables.elpais.com/sentencia-condena-david-sanchez-miguel-angel-gallardo.pdf#page=374" ], [ "Responsabilidad civil · páginas 365–366", "https://descargables.elpais.com/sentencia-condena-david-sanchez-miguel-angel-gallardo.pdf#page=365" ], [ "Recurso · 17 sep 2026", "https://www.20minutos.es/nacional/acusacion-recurre-sentencia-david-sanchez-por-no-incluir-delito-trafico-influencias_7038208_0.amp.html" ] ], "id": "david", "category": "sentence", "badge": "Condenado · no firme", "caseId": "david", "money": "Sin importe de daño fijado en esta sentencia", "linkedCaseIds": [ "david" ] }, { "name": "Miguel Ángel Gallardo Miranda", "initials": "MG", "role": "Expresidente de la Diputación · exlíder del PSOE extremeño", "caseName": "Diputación de Badajoz", "status": "Condena recurrida · no firme", "penalty": "18 años de inhabilitación", "kind": "Dos penas de 9 años · empleo o cargo público y sufragio pasivo · sin prisión", "crimes": [ "Prevaricación administrativa" ], "date": "14 julio 2026", "court": "Audiencia Provincial de Badajoz · sentencia 152/2026 · Tribunal: José Antonio Patrocinio Polo (presidente); Emilio Francisco Serrano Molera (ponente); María Dolores Fernández Gallardo", "note": "Condenado como autor de dos delitos de prevaricación administrativa: la creación y adjudicación de la plaza inicial (bloque A) y la modificación del puesto de David Sánchez (bloque B). El fallo impone dos penas de nueve años de inhabilitación y absuelve del resto de infracciones, incluido el tráfico de influencias. No fija responsabilidad civil. La sentencia no es firme.", "links": [ [ "Fallo · página 373", "https://descargables.elpais.com/sentencia-condena-david-sanchez-miguel-angel-gallardo.pdf#page=373" ], [ "Responsabilidad civil · páginas 365–366", "https://descargables.elpais.com/sentencia-condena-david-sanchez-miguel-angel-gallardo.pdf#page=365" ], [ "Recurso · 17 sep 2026", "https://www.20minutos.es/nacional/acusacion-recurre-sentencia-david-sanchez-por-no-incluir-delito-trafico-influencias_7038208_0.amp.html" ] ], "id": "gallardo", "category": "sentence", "badge": "Condenado · no firme", "caseId": "david", "money": "Sin importe de daño fijado en esta sentencia", "linkedCaseIds": [ "david" ] }, { "name": "Álvaro García Ortiz", "initials": "GO", "role": "Exfiscal general · nombrado a propuesta del Gobierno", "caseName": "Revelación de datos reservados", "status": "Sentencia · nulidad rechazada", "penalty": "2 años + 7.200 €", "kind": "Inhabilitación como fiscal general y multa", "crimes": [ "Revelación de datos reservados" ], "date": "Fallo 20 nov 2025 · sentencia publicada 9 dic", "court": "Tribunal Supremo · STS 1000/2025", "note": "Sin pena de prisión. Nulidad rechazada el 26 de febrero de 2026. Se incluye por su cargo institucional; no como militante del PSOE ni como perjuicio al erario.", "links": [ [ "Nota del Tribunal Supremo", "https://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/DOCUMENTOS%20DE%20INTER%C3%89S/Nota%20de%20prensa%20SENTENCIA%201000-2025%20.pdf" ], [ "Sentencia · EFE", "https://efe.com/espana/2025-12-09/sentencia-fiscal-general-tribunal-supremo/" ], [ "Nulidad rechazada · RTVE", "https://www.rtve.es/noticias/20260226/supremo-rechaza-anular-condena-exfiscal-general-estado-revelacion-secretos/16955912.shtml" ] ], "id": "ortiz", "category": "sentence", "badge": "Condenado", "caseId": "ortiz", "money": "7.200 € · multa personal", "linkedCaseIds": [ "ortiz" ] }, { "id": "begona", "name": "Begoña Gómez", "role": "Esposa del presidente Pedro Sánchez", "caseName": "Begoña Gómez", "caseId": "begona", "category": "trial", "badge": "Juicio oral · sin condena", "status": "Apertura de juicio oral", "penalty": "Sin condena", "kind": "Procedimiento abierto · presunción de inocencia", "crimes": [ "Presunta malversación", "Presunto tráfico de influencias" ], "date": "21 septiembre 2026", "court": "Juzgado de Instrucción 41 de Madrid · Juan Carlos Peinado", "note": "La apertura de juicio oral no declara culpabilidad. La información consultada recoge dos presuntos delitos y la respuesta del Gobierno, que sostiene su inocencia.", "links": [ [ "Apertura de juicio · RTVE", "https://www.rtve.es/noticias/20260921/juez-peinado-abre-juicio-oral-contra-begona-gomez-por-presuntos-delitos-trafico-influencias-malversacion/17233341.shtml" ], [ "Respuesta del Gobierno · RTVE", "https://www.rtve.es/noticias/20260921/gobierno-reitera-inocencia-begona-gomez-condena-persecucion-judicial-peinado/17233600.shtml" ] ], "money": "Sin importe judicial acreditado", "linkedCaseIds": [ "begona" ] }, { "id": "pedro", "name": "Pedro Sánchez", "role": "Presidente del Gobierno · secretario general del PSOE", "caseName": "Contexto político e institucional", "caseId": null, "category": "context", "badge": "Contexto político", "status": "Vínculos familiares e institucionales", "penalty": "Sin condena documentada", "kind": "Esta guía no le atribuye una condena penal", "crimes": [], "date": "Fuentes consultadas hasta el 25 septiembre 2026", "court": "No se le atribuye tribunal ni causa personal en esta ficha", "note": "Se incluye para explicar los vínculos de las personas de la guía. Ser familiar de alguien, compartir partido o haber desempeñado un cargo no acredita participación en un delito.", "links": [ [ "Guía de relaciones · ABC", "https://www.abc.es/espana/partido-corrupcion-20260529013536-nt.html" ] ], "money": "No se le atribuye importe sustraído", "linkedCaseIds": [] }, { "id": "carrero", "name": "Luis María Carrero Pérez", "initials": "LM", "role": "Exasesor de Moncloa · jefe de Sección de Actividades Transfronterizas en la Diputación de Badajoz", "caseName": "David Sánchez · Diputación de Badajoz", "caseId": "david", "category": "sentence", "badge": "Condenado · no firme", "status": "Sentencia de primera instancia · no firme", "penalty": "9 años de inhabilitación", "kind": "Empleo o cargo público y sufragio pasivo · sin pena de prisión", "crimes": [ "Prevaricación administrativa" ], "date": "14 julio 2026", "court": "Audiencia Provincial de Badajoz · sentencia 152/2026 · Tribunal: José Antonio Patrocinio Polo (presidente); Emilio Francisco Serrano Molera (ponente); María Dolores Fernández Gallardo", "note": "Cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa, bloque C del fallo. La condena corresponde a la creación y cobertura del puesto de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas que ocupó en la Diputación. La sentencia absuelve del resto de infracciones, incluido el tráfico de influencias. Cabe apelación ante el TSJ de Extremadura.", "links": [ [ "Sentencia · fallo, página 374", "https://descargables.elpais.com/sentencia-condena-david-sanchez-miguel-angel-gallardo.pdf#page=374" ], [ "Responsabilidad civil · páginas 365–366", "https://descargables.elpais.com/sentencia-condena-david-sanchez-miguel-angel-gallardo.pdf#page=365" ], [ "Recurso de la acusación · 17 sep 2026", "https://www.20minutos.es/nacional/acusacion-recurre-sentencia-david-sanchez-por-no-incluir-delito-trafico-influencias_7038208_0.amp.html" ] ], "money": "Sin importe de daño fijado en esta sentencia", "judgmentBlock": "C", "participation": "Cooperador necesario", "linkedCaseIds": [ "david" ] }, { "id": "moriano", "name": "Elisa Moriano Morales", "initials": "EM", "role": "Exdirectora del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz", "caseName": "David Sánchez · Diputación de Badajoz", "caseId": "david", "category": "sentence", "badge": "Condenada · no firme", "status": "Sentencia de primera instancia · no firme", "penalty": "9 años de inhabilitación", "kind": "Empleo o cargo público y sufragio pasivo · sin pena de prisión", "crimes": [ "Prevaricación administrativa" ], "date": "14 julio 2026", "court": "Audiencia Provincial de Badajoz · sentencia 152/2026 · Tribunal: José Antonio Patrocinio Polo (presidente); Emilio Francisco Serrano Molera (ponente); María Dolores Fernández Gallardo", "note": "Cooperadora necesaria de un delito de prevaricación administrativa, bloque A del fallo. La condena corresponde a la creación y adjudicación de la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios que obtuvo David Sánchez. La sentencia absuelve del resto de infracciones, incluido el tráfico de influencias. Cabe apelación ante el TSJ de Extremadura.", "links": [ [ "Sentencia · fallo, página 373", "https://descargables.elpais.com/sentencia-condena-david-sanchez-miguel-angel-gallardo.pdf#page=373" ], [ "Responsabilidad civil · páginas 365–366", "https://descargables.elpais.com/sentencia-condena-david-sanchez-miguel-angel-gallardo.pdf#page=365" ], [ "Recurso de la acusación · 17 sep 2026", "https://www.20minutos.es/nacional/acusacion-recurre-sentencia-david-sanchez-por-no-incluir-delito-trafico-influencias_7038208_0.amp.html" ] ], "money": "Sin importe de daño fijado en esta sentencia", "judgmentBlock": "A", "participation": "Cooperadora necesaria", "linkedCaseIds": [ "david" ] }, { "id": "nunez", "name": "Cristina Núñez Fernández", "initials": "CN", "role": "Exdiputada delegada de Cultura de la Diputación de Badajoz", "caseName": "David Sánchez · Diputación de Badajoz", "caseId": "david", "category": "sentence", "badge": "Condenada · no firme", "status": "Sentencia de primera instancia · no firme", "penalty": "9 años de inhabilitación", "kind": "Empleo o cargo público y sufragio pasivo · sin pena de prisión", "crimes": [ "Prevaricación administrativa" ], "date": "14 julio 2026", "court": "Audiencia Provincial de Badajoz · sentencia 152/2026 · Tribunal: José Antonio Patrocinio Polo (presidente); Emilio Francisco Serrano Molera (ponente); María Dolores Fernández Gallardo", "note": "Cooperadora necesaria de un delito de prevaricación administrativa, bloque A del fallo. La condena corresponde a la creación y adjudicación de la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios que obtuvo David Sánchez. La sentencia absuelve del resto de infracciones, incluido el tráfico de influencias. Cabe apelación ante el TSJ de Extremadura.", "links": [ [ "Sentencia · fallo, página 373", "https://descargables.elpais.com/sentencia-condena-david-sanchez-miguel-angel-gallardo.pdf#page=373" ], [ "Responsabilidad civil · páginas 365–366", "https://descargables.elpais.com/sentencia-condena-david-sanchez-miguel-angel-gallardo.pdf#page=365" ], [ "Recurso de la acusación · 17 sep 2026", "https://www.20minutos.es/nacional/acusacion-recurre-sentencia-david-sanchez-por-no-incluir-delito-trafico-influencias_7038208_0.amp.html" ] ], "money": "Sin importe de daño fijado en esta sentencia", "judgmentBlock": "A", "participation": "Cooperadora necesaria", "linkedCaseIds": [ "david" ] }, { "id": "candalija", "name": "Manuel Candalija Valle", "initials": "MC", "role": "Director del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz en los hechos de 2023", "caseName": "David Sánchez · Diputación de Badajoz", "caseId": "david", "category": "sentence", "badge": "Condenado · no firme", "status": "Sentencia de primera instancia · no firme", "penalty": "9 años de inhabilitación", "kind": "Empleo o cargo público y sufragio pasivo · sin pena de prisión", "crimes": [ "Prevaricación administrativa" ], "date": "14 julio 2026", "court": "Audiencia Provincial de Badajoz · sentencia 152/2026 · Tribunal: José Antonio Patrocinio Polo (presidente); Emilio Francisco Serrano Molera (ponente); María Dolores Fernández Gallardo", "note": "Cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa, bloque C del fallo. La condena corresponde a la creación y cobertura del puesto de Actividades Transfronterizas que ocupó Luis María Carrero. Su intervención anterior en la selección de David Sánchez no añade otra pena en el fallo. La sentencia absuelve del resto de infracciones, incluido el tráfico de influencias. Cabe apelación ante el TSJ de Extremadura.", "links": [ [ "Sentencia · fallo, página 375", "https://descargables.elpais.com/sentencia-condena-david-sanchez-miguel-angel-gallardo.pdf#page=375" ], [ "Responsabilidad civil · páginas 365–366", "https://descargables.elpais.com/sentencia-condena-david-sanchez-miguel-angel-gallardo.pdf#page=365" ], [ "Recurso de la acusación · 17 sep 2026", "https://www.20minutos.es/nacional/acusacion-recurre-sentencia-david-sanchez-por-no-incluir-delito-trafico-influencias_7038208_0.amp.html" ] ], "money": "Sin importe de daño fijado en esta sentencia", "judgmentBlock": "C", "participation": "Cooperador necesario", "linkedCaseIds": [ "david" ] }, { "id": "cabezas", "name": "Ricardo Cabezas Martín", "initials": "RC", "role": "Exconcejal del PSOE en Badajoz · diputado de Cultura en los hechos de 2023", "caseName": "David Sánchez · Diputación de Badajoz", "caseId": "david", "category": "sentence", "badge": "Condenado · no firme", "status": "Sentencia de primera instancia · no firme", "penalty": "9 años de inhabilitación", "kind": "Empleo o cargo público y sufragio pasivo · sin pena de prisión", "crimes": [ "Prevaricación administrativa" ], "date": "14 julio 2026", "court": "Audiencia Provincial de Badajoz · sentencia 152/2026 · Tribunal: José Antonio Patrocinio Polo (presidente); Emilio Francisco Serrano Molera (ponente); María Dolores Fernández Gallardo", "note": "Autor de un delito de prevaricación administrativa, bloque C del fallo. La condena corresponde a la creación y cobertura del puesto de Actividades Transfronterizas que ocupó Luis María Carrero. El fallo lo distingue como autor y a Manuel Candalija como cooperador necesario. La sentencia absuelve del resto de infracciones, incluido el tráfico de influencias. Cabe apelación ante el TSJ de Extremadura. El pleno municipal tomó conocimiento de su renuncia como concejal el 24 de septiembre de 2026; Europa Press mantiene expresamente que la sentencia no es firme.", "links": [ [ "Sentencia · fallo, página 375", "https://descargables.elpais.com/sentencia-condena-david-sanchez-miguel-angel-gallardo.pdf#page=375" ], [ "Responsabilidad civil · páginas 365–366", "https://descargables.elpais.com/sentencia-condena-david-sanchez-miguel-angel-gallardo.pdf#page=365" ], [ "Recurso de la acusación · 17 sep 2026", "https://www.20minutos.es/nacional/acusacion-recurre-sentencia-david-sanchez-por-no-incluir-delito-trafico-influencias_7038208_0.amp.html" ], [ "Renuncia como concejal · 24 sep 2026", "https://www.europapress.es/extremadura/noticia-ricardo-cabezas-renuncia-concejal-ayuntamiento-badajoz-aclaracion-fallo-hermano-sanchez-20260924172629.html" ] ], "money": "Sin importe de daño fijado en esta sentencia", "judgmentBlock": "C", "participation": "Autor", "linkedCaseIds": [ "david" ] }, { "id": "parejo", "name": "María Emilia Parejo Gala", "initials": "ME", "role": "Exdirectora del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación de Badajoz", "caseName": "David Sánchez · Diputación de Badajoz", "caseId": "david", "category": "sentence", "badge": "Condenada · no firme", "status": "Sentencia de primera instancia · no firme", "penalty": "9 años de inhabilitación", "kind": "Empleo o cargo público y sufragio pasivo · sin pena de prisión", "crimes": [ "Prevaricación administrativa" ], "date": "14 julio 2026", "court": "Audiencia Provincial de Badajoz · sentencia 152/2026 · Tribunal: José Antonio Patrocinio Polo (presidente); Emilio Francisco Serrano Molera (ponente); María Dolores Fernández Gallardo", "note": "Cooperadora necesaria de un delito de prevaricación administrativa, bloque B del fallo. La condena corresponde a la modificación del puesto de David Sánchez para convertirlo en jefe de la Oficina de Artes Escénicas. La sentencia absuelve del resto de infracciones, incluido el tráfico de influencias. Cabe apelación ante el TSJ de Extremadura.", "links": [ [ "Sentencia · fallo, página 374", "https://descargables.elpais.com/sentencia-condena-david-sanchez-miguel-angel-gallardo.pdf#page=374" ], [ "Responsabilidad civil · páginas 365–366", "https://descargables.elpais.com/sentencia-condena-david-sanchez-miguel-angel-gallardo.pdf#page=365" ], [ "Recurso de la acusación · 17 sep 2026", "https://www.20minutos.es/nacional/acusacion-recurre-sentencia-david-sanchez-por-no-incluir-delito-trafico-influencias_7038208_0.amp.html" ] ], "money": "Sin importe de daño fijado en esta sentencia", "judgmentBlock": "B", "participation": "Cooperadora necesaria", "linkedCaseIds": [ "david" ] }, { "id": "martos", "name": "Francisco Martos Ortiz", "initials": "FM", "role": "Exdiputado delegado de Cultura y Deportes de la Diputación de Badajoz", "caseName": "David Sánchez · Diputación de Badajoz", "caseId": "david", "category": "sentence", "badge": "Condenado · no firme", "status": "Sentencia de primera instancia · no firme", "penalty": "9 años de inhabilitación", "kind": "Empleo o cargo público y sufragio pasivo · sin pena de prisión", "crimes": [ "Prevaricación administrativa" ], "date": "14 julio 2026", "court": "Audiencia Provincial de Badajoz · sentencia 152/2026 · Tribunal: José Antonio Patrocinio Polo (presidente); Emilio Francisco Serrano Molera (ponente); María Dolores Fernández Gallardo", "note": "Cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa, bloque B del fallo. La condena corresponde a la modificación del puesto de David Sánchez para convertirlo en jefe de la Oficina de Artes Escénicas. La sentencia absuelve del resto de infracciones, incluido el tráfico de influencias. Cabe apelación ante el TSJ de Extremadura.", "links": [ [ "Sentencia · fallo, página 374", "https://descargables.elpais.com/sentencia-condena-david-sanchez-miguel-angel-gallardo.pdf#page=374" ], [ "Responsabilidad civil · páginas 365–366", "https://descargables.elpais.com/sentencia-condena-david-sanchez-miguel-angel-gallardo.pdf#page=365" ], [ "Recurso de la acusación · 17 sep 2026", "https://www.20minutos.es/nacional/acusacion-recurre-sentencia-david-sanchez-por-no-incluir-delito-trafico-influencias_7038208_0.amp.html" ] ], "money": "Sin importe de daño fijado en esta sentencia", "judgmentBlock": "B", "participation": "Cooperador necesario", "linkedCaseIds": [ "david" ] }, { "id": "calderon", "name": "Juana Cinta Calderón Zazo", "initials": "JC", "role": "Exdirectora de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación de Badajoz", "caseName": "David Sánchez · Diputación de Badajoz", "caseId": "david", "category": "sentence", "badge": "Condenada · no firme", "status": "Sentencia de primera instancia · no firme", "penalty": "9 años de inhabilitación", "kind": "Empleo o cargo público y sufragio pasivo · sin pena de prisión", "crimes": [ "Prevaricación administrativa" ], "date": "14 julio 2026", "court": "Audiencia Provincial de Badajoz · sentencia 152/2026 · Tribunal: José Antonio Patrocinio Polo (presidente); Emilio Francisco Serrano Molera (ponente); María Dolores Fernández Gallardo", "note": "Cooperadora necesaria de un delito de prevaricación administrativa, bloque B del fallo. La condena corresponde a la modificación del puesto de David Sánchez para convertirlo en jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Se utiliza el nombre del fallo y de su currículo institucional: Juana Cinta Calderón Zazo. La sentencia absuelve del resto de infracciones, incluido el tráfico de influencias. Cabe apelación ante el TSJ de Extremadura.", "links": [ [ "Sentencia · fallo, página 374", "https://descargables.elpais.com/sentencia-condena-david-sanchez-miguel-angel-gallardo.pdf#page=374" ], [ "Responsabilidad civil · páginas 365–366", "https://descargables.elpais.com/sentencia-condena-david-sanchez-miguel-angel-gallardo.pdf#page=365" ], [ "Recurso de la acusación · 17 sep 2026", "https://www.20minutos.es/nacional/acusacion-recurre-sentencia-david-sanchez-por-no-incluir-delito-trafico-influencias_7038208_0.amp.html" ] ], "money": "Sin importe de daño fijado en esta sentencia", "judgmentBlock": "B", "participation": "Cooperadora necesaria", "linkedCaseIds": [ "david" ] }, { "id": "gonzalez", "name": "Félix González Márquez", "initials": "FG", "role": "Jefe del Servicio de Gestión de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz en los hechos de 2017", "caseName": "David Sánchez · Diputación de Badajoz", "caseId": "david", "category": "sentence", "badge": "Condenado · no firme", "status": "Sentencia de primera instancia · no firme", "penalty": "9 años de inhabilitación", "kind": "Empleo o cargo público y sufragio pasivo · sin pena de prisión", "crimes": [ "Prevaricación administrativa" ], "date": "14 julio 2026", "court": "Audiencia Provincial de Badajoz · sentencia 152/2026 · Tribunal: José Antonio Patrocinio Polo (presidente); Emilio Francisco Serrano Molera (ponente); María Dolores Fernández Gallardo", "note": "Cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa, bloque A del fallo. La condena corresponde a la creación y adjudicación de la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios que obtuvo David Sánchez. La sentencia absuelve del resto de infracciones, incluido el tráfico de influencias. Cabe apelación ante el TSJ de Extremadura.", "links": [ [ "Sentencia · fallo, página 373", "https://descargables.elpais.com/sentencia-condena-david-sanchez-miguel-angel-gallardo.pdf#page=373" ], [ "Responsabilidad civil · páginas 365–366", "https://descargables.elpais.com/sentencia-condena-david-sanchez-miguel-angel-gallardo.pdf#page=365" ], [ "Recurso de la acusación · 17 sep 2026", "https://www.20minutos.es/nacional/acusacion-recurre-sentencia-david-sanchez-por-no-incluir-delito-trafico-influencias_7038208_0.amp.html" ] ], "money": "Sin importe de daño fijado en esta sentencia", "judgmentBlock": "A", "participation": "Cooperador necesario", "linkedCaseIds": [ "david" ] }, { "id": "cerdan", "name": "Santos Cerdán León", "role": "Exsecretario de Organización del PSOE · exdiputado por Navarra", "caseName": "Obra pública / Servinabar", "caseId": "obra", "category": "investigation", "badge": "Investigado · sin condena", "status": "Investigación abierta en la Audiencia Nacional", "penalty": "Sin condena en esta causa", "kind": "Delitos investigados · presunción de inocencia", "crimes": [ "Presunta integración en organización criminal", "Presunto cohecho", "Presunto tráfico de influencias" ], "date": "28 julio 2026 · ampliación de diligencias", "court": "Audiencia Nacional · instructor Ismael Moreno", "note": "La investigación sobre posibles adjudicaciones amañadas pasó del Supremo a la Audiencia Nacional en 2026. Moreno ha ampliado las diligencias bancarias y sobre constructoras. Cerdán niega haber cometido delitos. La ficha económica documenta beneficios atribuidos por la UCO a él y a su entorno familiar, sin convertirlos en una cantidad de malversación probada ni asignar de nuevo el total a cada persona del mapa. También figura investigado en la causa de Leire Díez, que instruye Santiago Pedraz.", "links": [ [ "Nuevas diligencias y órgano instructor · El País, 28 jul 2026", "https://elpais.com/espana/2026-07-28/el-caso-cerdan-se-reimpulsa-con-nuevas-indagaciones.html" ], [ "Delitos inicialmente investigados · La Vanguardia, 30 jun 2025", "https://www.lavanguardia.com/politica/20250630/10840078/anticorrupcion-pide-prision-incondicional-santos-cerdan.html" ], [ "Respuesta de Cerdán · Europa Press, 11 feb 2026", "https://www.europapress.es/navarra/noticia-santos-cerdan-tengo-muchos-amigos-socialistas-estan-conmigo-20260211101820.html" ], [ "Vínculo investigado con Leire Díez · Europa Press, 13 ago 2026", "https://www.europapress.es/nacional/noticia-primer-juez-caso-leire-apunta-cerdan-pago-exmilitante-dinero-psoe-servicios-20260813152151.html" ], [ "Importe documentado del caso · El Debate, 17 jul 2026", "https://www.eldebate.com/espana/20260717/uco-detecta-cerdan-obtuvo-ingresos-origen-desconocido-etapa-abalos-como-ministro_440834.html" ] ], "money": "Obra pública · 323.178,41 € investigados en la ficha del caso", "linkedCaseIds": [ "obra", "financiacion", "cloacas", "sepi" ] }, { "id": "zapatero", "name": "José Luis Rodríguez Zapatero", "role": "Expresidente del Gobierno (2004–2011) · exsecretario general del PSOE", "caseName": "Plus Ultra · investigación y financiación pública", "caseId": "plus", "category": "investigation", "badge": "Investigado · sin condena", "status": "Investigación abierta · caso Plus Ultra", "penalty": "Sin condena en esta causa", "kind": "Calificaciones provisionales · presunción de inocencia", "crimes": [ "Presunto tráfico de influencias", "Presunto blanqueo de capitales", "Presunta organización criminal", "Presunta falsedad documental" ], "date": "21 septiembre 2026 · nuevas diligencias", "court": "Audiencia Nacional · instructor José Luis Calama", "note": "La causa sigue en investigación. La partida económica recoge pagos declarados a sociedades vinculadas a Julio Martínez y vuelos, sin acreditar que Zapatero recibiera personalmente ese total. El expresidente niega actuación ilícita. Los 53 millones de financiación y la tasación de joyas son conceptos separados y no se añaden a esa suma.", "links": [ [ "Auto de 18 may 2026 · condición de investigado, página PDF 60", "https://www.primicias.ec/uploads/files/2026/05/20/Auto-Rodriguez-Zapatero.pdf#page=60" ], [ "Calificaciones iniciales · RTVE, 19 may 2026", "https://www.rtve.es/noticias/20260519/zapatero-imputado-caso-plus-ultra-audiencia-nacional/17075012.shtml" ], [ "Estado de la instrucción · RTVE, 21 sep 2026", "https://www.rtve.es/noticias/20260921/juez-calama-cita-como-investigadas-a-hijas-zapatero-30-noviembre-caso-plus-ultra/17233434.shtml" ], [ "Respuesta de Zapatero · entrevista RTVE, 23 jul 2026", "https://www.rtve.es/noticias/20260723/entrevista-jose-luis-rodriguez-zapatero-rtve-cronica/17166466.shtml" ], [ "Financiación original · SEPI, 9 mar 2021", "https://sepi.es/en/press-room/news/council-ministers-authorizes-new-aids-solvency-support-fund-strategic-companies" ], [ "Pieza de joyas y explicación de la defensa · RTVE, 23 sep 2026", "https://www.rtve.es/noticias/20260923/zapatero-juez-joyas-caja-fuerte-arabia-saudi/17234981.shtml" ] ], "money": "Plus Ultra · 527.417 € de pagos investigados del caso, no imputación personal", "linkedCaseIds": [ "plus", "joyas" ] }, { "id": "leire", "name": "Leire Díez", "role": "Exmilitante del PSOE · exdirectiva de Correos y Enusa", "caseName": "Leire Díez · maniobras contra investigaciones", "caseId": "cloacas", "category": "investigation", "badge": "Investigada · sin condena", "status": "Investigación reunida en la Audiencia Nacional", "penalty": "Sin condena en esta causa", "kind": "Delitos investigados · presunción de inocencia", "crimes": [ "Presunto cohecho", "Presunto tráfico de influencias" ], "date": "17 agosto 2026 · integración de las diligencias", "court": "Audiencia Nacional · instructor Santiago Pedraz", "note": "La rama inicial por presunto cohecho y tráfico de influencias se integró en la Audiencia Nacional. La ficha económica registra cinco pagos de 2024–2025, sin añadir sus transferencias intermedias. El importe es investigado, no pérdida fiscal ni condena; tampoco cada conexión del mapa genera otra suma. Las restantes calificaciones de la causa conjunta no se atribuyen automáticamente a Díez.", "links": [ [ "Integración de la investigación · EFE, 17 ago 2026", "https://efe.com/espana/2026-08-17/leire-diez-audiencia-nacional-juez-pedraz/" ], [ "Hechos de la rama remitida · Europa Press, 12 ago 2026", "https://www.europapress.es/nacional/noticia-primer-juez-caso-leire-diez-envia-investigacion-audiencia-nacional-asumira-causa-integra-20260812140203.html" ], [ "Recurso de Díez contra la unión de causas · El País, 20 ago 2026", "https://elpais.com/espana/2026-08-20/leire-diez-ataca-a-la-uco-y-al-juez-pedraz-para-evitar-que-este-aglutine-las-investigaciones-sobre-ella.html" ], [ "Pieza económica · RTVE, 31 jul 2026", "https://www.rtve.es/noticias/20260731/juez-del-caso-leire-ordena-rastrear-cuentas-del-psoe-zarrias-desde-2024/17175478.shtml" ], [ "Detalle de los pagos investigados · RTVE, 14 jul 2026", "https://www.rtve.es/noticias/20260714/juez-gerente-psoe-imputada-9-septiembre/17155587.shtml" ] ], "money": "Pagos del PSOE · 43.225 € investigados, contados una vez", "linkedCaseIds": [ "cloacas", "sepi", "pagos-cloacas" ] }, { "id": "antxon", "name": "Joseba Antxon Alonso Egurrola", "role": "Empresario · administrador y socio mayoritario de Servinabar", "caseName": "Obra pública / Servinabar", "caseId": "obra", "category": "investigation", "badge": "Investigado · sin condena", "status": "Investigación sobre adjudicaciones de obra pública", "penalty": "Sin condena en esta causa", "kind": "Delitos investigados · presunción de inocencia", "crimes": [ "Presunta integración en organización criminal", "Presunto cohecho", "Presunto tráfico de influencias" ], "date": "28 julio 2026 · diligencias sobre sociedades vinculadas", "court": "Audiencia Nacional · instructor Ismael Moreno", "note": "Los investigadores relacionan a Servinabar con adjudicaciones de obras y con el entorno de Cerdán. Alonso declaró como investigado y negó haber pagado sobornos. En julio, Moreno recibió más documentación fiscal sobre sociedades de su entorno. También figura en la investigación de SEPI/Hirurok instruida por Pedraz. El importe mostrado remite a la ficha común de obra pública: no es un total personal atribuido a Alonso ni una cantidad adicional a sumar por aparecer en el mapa.", "links": [ [ "Delitos investigados y respuesta de Alonso · Servimedia, 27 ene 2026", "https://www.servimedia.es/noticias/antxon-alonso-no-declara-navarra-sobre-caso-koldo-aunque-dice-responderia-muy-gusto/1412675259" ], [ "Diligencias actuales ante Moreno · El País, 28 jul 2026", "https://elpais.com/espana/2026-07-28/el-caso-cerdan-se-reimpulsa-con-nuevas-indagaciones.html" ], [ "Relación de las investigaciones · EFE, 17 ago 2026", "https://efe.com/espana/2026-08-17/leire-diez-audiencia-nacional-juez-pedraz/" ], [ "Importe de la ficha de obra pública · El Debate, 17 jul 2026", "https://www.eldebate.com/espana/20260717/uco-detecta-cerdan-obtuvo-ingresos-origen-desconocido-etapa-abalos-como-ministro_440834.html" ] ], "money": "Obra pública · 323.178,41 € en la ficha común, no imputación personal", "linkedCaseIds": [ "obra", "sepi" ] }, { "id": "barrabes", "name": "Juan Carlos Barrabés", "role": "Empresario · fundador del Grupo Barrabés · vinculado a Innova Next", "caseName": "Red.es / Barrabés · contrato de consultoría", "caseId": "red-es", "category": "investigation", "badge": "Investigación remitida · sin condena", "status": "Pieza devuelta a la Fiscalía Europea", "penalty": "Sin condena en esta causa", "kind": "Pieza separada · presunción de inocencia", "crimes": [ "Presunta prevaricación", "Presunto fraude a los intereses financieros de la Unión Europea" ], "date": "4 agosto 2026 · remisión a la Fiscalía Europea", "court": "Fiscalía Europea · pieza remitida por el instructor Juan Carlos Peinado", "note": "Peinado devolvió la investigación de un contrato de Red.es con la UTE Innova Next–KPMG a la Fiscalía Europea. Esa pieza quedó fuera del procedimiento principal de Begoña Gómez; ella no consta como investigada en esta rama. Red.es niega irregularidades y sostiene que el contrato no recibió fondos europeos. Los aproximadamente 4 millones son el valor del contrato, sin cuantificación de pérdida acreditada. La relación profesional del mapa no debe presentarse como una condena ni como participación probada en un delito.", "links": [ [ "Remisión y delimitación de la pieza · El País, 4 ago 2026", "https://elpais.com/espana/2026-08-04/el-juez-peinado-devuelve-a-la-fiscalia-europea-la-investigacion-a-barrabes-por-presunto-fraude-en-una-adjudicacion-de-redes.html" ], [ "Investigación y respuesta de Red.es · RTVE, 26 jun 2026", "https://www.rtve.es/noticias/20260626/uco-detecta-arbitrariedad-trato-favor-contratos-adjudicados-empresario-barrabes-por-redes/17132705.shtml" ], [ "Expediente remitido · Cadena SER, 4 ago 2026", "https://cadenaser.com/nacional/2026/08/04/peinado-entrega-a-la-fiscalia-europea-la-investigacion-que-abrio-en-el-caso-begona-sobre-un-contrato-publico-con-la-empresa-de-barrabes-cadena-ser/" ] ], "money": "Red.es · aproximadamente 4 M€ de contrato, no perjuicio probado", "linkedCaseIds": [ "red-es" ] } ], "courts": { "begona": "Juzgado de Instrucción 41 de Madrid · Juan Carlos Peinado", "david": "Audiencia Provincial de Badajoz · sentencia 152/2026 · Tribunal: José Antonio Patrocinio Polo (presidente); Emilio Francisco Serrano Molera (ponente); María Dolores Fernández Gallardo", "mascarillas": "Tribunal Supremo · STS 418/2026", "obra": "Audiencia Nacional · instructor Ismael Moreno", "hidrocarburos": "Audiencia Nacional · juez Santiago Pedraz", "plus": "Audiencia Nacional · José Luis Calama", "ortiz": "Tribunal Supremo · STS 1000/2025", "financiacion": "Audiencia Nacional · instructor Ismael Moreno", "cloacas": "Audiencia Nacional · Santiago Pedraz · diligencias 150/2025", "sepi": "Audiencia Nacional · Santiago Pedraz · diligencias 150/2025", "forestalia": "Instrucción n.º 1 de Teruel · Juan José Cortés Hidalgo", "mediador": "Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife · instrucción María de los Ángeles Lorenzo", "air-europa": "Instrucción n.º 49 de Madrid · José María Escribano", "moscoso": "Sala de lo Penal del Tribunal Supremo", "joyas": "Audiencia Nacional · José Luis Calama", "red-es": "Fiscalía Europea · pieza remitida por Instrucción n.º 41 de Madrid", "pagos-cloacas": "Audiencia Nacional · Santiago Pedraz · pieza económica de las diligencias 150/2025", "ere-andalucia": "Audiencia Provincial de Sevilla · Sección Tercera · sentencia 88/2026, procedimiento 710/2021", "filesa": "Tribunal Supremo · Sala Segunda · STS 1/1997, causa especial 880/1991; STC 123, 125 y 126/2001", "roldan": "Tribunal Supremo · Sala Segunda · STS 1493/1999, ECLI:ES:TS:1999:8670, recurso 1174/1998", "mercasevilla": "Audiencia Provincial de Sevilla · Tribunal Supremo (STS 685/2021, beca)", "juan-guerra": "Juzgado de lo Penal 4 y Audiencia Provincial de Sevilla · Tribunal Constitucional (STC 87/2001)", "marea": "Audiencia Provincial de Asturias · Tribunal Supremo (condenas de 2019)" }, "casePeople": { "begona": [ "begona" ], "david": [ "david", "gallardo", "carrero", "moriano", "nunez", "candalija", "cabezas", "parejo", "martos", "calderon", "gonzalez" ], "mascarillas": [ "abalos", "koldo", "aldama" ], "obra": [ "cerdan", "antxon" ], "hidrocarburos": [ "aldama" ], "plus": [ "zapatero" ], "ortiz": [ "ortiz" ], "financiacion": [ "aldama" ], "cloacas": [ "leire" ], "sepi": [], "forestalia": [], "mediador": [], "air-europa": [], "moscoso": [], "joyas": [], "red-es": [ "barrabes" ], "pagos-cloacas": [], "ere-andalucia": [], "filesa": [], "roldan": [], "mercasevilla": [], "juan-guerra": [], "marea": [] }, "counts": { "convicted": 15, "people": 22, "casesAndPieces": 23 } }